14 đối tượng buôn tiền giả lĩnh án

Vụ án này được truyền thông chú ý trong năm 2023. Xuất phát từ tin nhắn tố giác tội phạm của người dân gửi tới đường dây nóng của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; nay là Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám phá đường dây lưu hành tiền giả, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Đây là phiên tòa xét xử với nhiều đối tượng tại các tỉnh thành khác nhau, phạm vi hoạt động rộng, do đó Trại tạm giam Công an tỉnh đã rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp, tăng cường lực lượng, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho phiên tòa, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trước đó, theo đơn tố giác tội phạm của chị T.T.H (trú tại tỉnh Quảng Ninh) gửi đến Cơ quan Công an trình báo, có 2 thanh niên (qua điều tra xác định là Nguyễn Xuân Thiệp và Phạm Mạnh Hùng) đưa chị H số tiền 2,8 triệu đồng tiền mặt nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Thiệp, trong đó có 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc để làm rõ đường dây làm, tàng trữ vận chuyển, lưu hành tiền giả do Lê Bá Toàn cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, tổng số tiền giả mà nhóm đối tượng trên đã làm là 126 triệu đồng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, số tiền giả được vận chuyển, lưu hành cho nhiều đối tượng trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Dương.

Ngoài ra, các bị cáo trực tiếp bán giấy tờ giả hoặc làm trung gian môi giới làm, bán tài liệu giả, hưởng lợi bất chính.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Huân đã 2 lần dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.T số tiền là 1,95 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đại và bị cáo Hoàng Tuấn Thành năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Văn Huân năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Vũ Tiến Đạt 11 năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Lê Bá Toàn 13 năm 3 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Bị cáo Vì Văn Ninh, Hoàng Trung Hòa 8 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”;

Bị cáo Nguyễn Xuân Thiệp 5 năm tù, bị cáo Phạm Mạnh Hùng 36 tháng tù, bị cáo Nguyễn Tùng Bách 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”;

Bị cáo Đỗ Văn Hải 36 tháng tù, bị cáo Trần Quang Liêm 3 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Trịnh Quang Trường 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị cáo Nguyễn Thị Hải Ninh bị phạt tiền 50 triệu đồng.