Thứ Ba, 3/6/2025

chống rửa tiền

Chuyển Bộ Cng an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ

Chuyển Bộ Cng an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hng Nh nước đã c văn bản chuyển thng tin vụ việc vi phạm về chế độ ha đơn, chứng từ kế toán, thuế c dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Cng ty PNJ sang Bộ Cng an để xác minh, điều tra, xử lý.

Vấn đề quan tâm

Bảo Tín Minh Châu c dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Ngoi quyết định xử phạt hnh chính số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, Ngân hng Nh nước đã c văn bản chuyển thng tin vụ việc vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Cng an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cng ty SJC vi phạm quy định về phng, chống rửa tiền

Nội dung ny được Thanh tra Ngân hng Nh nước nêu r tại thng báo kết luận thanh tra việc chấp hnh chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vng tại Cng ty TNHH MTV Vng bạc đá quý Si Gn – SJC

Agribank Chi nhánh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ phng, chống rửa tiền v ti trợ khủng bố

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên mn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện kế hoạch đo tạo của chi nhánh, ngy 22/9/20, tại Hội trường Thống Nhất, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phng, chống rửa tiền v ti trợ khủng bố cho ton thể cán bộ tại Hội sở v các chi nhánh loại II trực thuộc.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Giấy phép số 226/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng Biên tập: Trần Đức Vinh

Phó Tổng Biên tập: Tô Thị Lan Phương - Phụ trách ấn phẩm

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 03.7379.192

Hotline: 0912.532.3-0961.101.678

Email: conglydientu

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.