Công an tỉnh Quảng Ngãi phản hồi đơn thư bạn đọc

Theo văn bản, ngày 13/12/20 Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được Phiếu chuyển đơn số 689/PC-VPCQCSĐT ngày 11/12/20 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển Phiếu chuyển đơn số 80/20/PC-BCL ngày 02/12/20 của Báo Công lý kèm theo đơn đề ngày 30/9/20 của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Quốc Nghĩa cùng trú tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đơn, hai công dân đề nghị làm rõ nội dung “Hai khoản tiền do Nghĩa và Hạnh chuyển vào tài khoản của bà Phan Thị Ngọc Ly có liên quan đến hành vi cho vay giữa Ngô Thị Thùy Quyên và bà Ly hay không?

Phản hồi nội dung trên, Cơ quan CSĐT(PC02) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ngày 12/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Thùy Quyên (SN 1982, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra đến ngày 19/1/2023, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng - chồng của bị can Ngô Thị Thùy Quyên để điều tra về hành vi pham tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (đồng phạm với bị can Quyên). Trong quá trình điều tra Quyên và Tùng không thừa nhận việc cho vay, mà chỉ khai nhận là đi mượn tiền giúp cho bà Ly.

Ngày 26/10/2023, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Thị Thùy Quyên và Nguyễn Thanh Tùng. Quyết định xử phạt bị cáo Ngô Thị Thủy Quyên 800.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 12 tháng tù giam. Buộc các bị cáo Ngô Thị Thủy Quyên và Nguyễn Thanh Tùng phải nộp số tiền hơn 2,4 tỷ đồng để sung Ngân sách nhà nước, phải trả lại số tiền hơn tỷ đồng cho bà Phạm Thị Ngọc Ly.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, qua trình điều tra về nguồn tiền mà Ngô Thị Thùy Quyên và Nguyễn Thanh Tùng cho bà Phan Thị Ngọc Ly (SN 1984, trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) vay trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/3/2020 chủ yếu là số tiền bị can Quyên và Tùng vay của ông Lê Như Luận (trú tại TP Quảng Ngãi) bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng nhiều lần (có căn cứ chứng minh) tổng cộng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Đối với khoản vay ngày 27/3/2020 với số tiền 3,5 tỷ đồng, ông Lê Như Luận khai nhận là cho bà Quyên vay, sau đó bà Quyên gửi số tài khoản cho ông Luận để ông Luận chuyển tiền vào. Ông Luận nhờ bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và ông Trần Quốc Nghĩa chuyển tiền vào số tài khoản do bà Quyên nhắn cho ông Luận.

“Quá trình điều tra bà Quyên và Tùng kêu oan, không chấp nhận bất kỳ khoản cho vay nào, chỉ khai báo là đi mượn tiền giúp cho bà Ly. Tài liệu chứng cứ thể hiện khoản vay này chưa tính lãi, không có căn cứ xác định lãi suất cho vay, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong lần cho vay này”, văn bản nêu rõ.