Công ty phá sản vẫn giữ con dấu để ký hợp đồng lừa đảo

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Một thành viên Văn Chiến Chinh (Công ty Văn Chiến Chinh) đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là gia công cơ khí, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng các công trình công nghệp, dân dụng (304 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Người đại diện theo pháp luật là Đặng Đức Danh với chức danh Giám đốc.

Trên thực tế, ông Đặng Văn Thuần (SN 1954, trú tổ 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - bố ruột của Danh) là người quản lý, điều hành còn Danh không tham gia hoạt động gì của Công ty.

Do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên từ đầu năm 2017, Công ty Văn Chiến Chinh dừng hoạt động. Tuy nhiên, Danh vẫn còn giữ con dấu và giấy tờ đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Khoảng tháng 5/2020, do cần tiền sử dụng cá nhân, Đặng Đức Danh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách truy cập vào nhóm “Tìm bạn khởi nghiệp tại Đà Nẵng” trên mạng xã hội facebook, tìm người có nhu cầu góp vốn kinh doanh để tiếp cận.

Khi liên hệ được với những người này, Danh sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Văn Chiến Chinh, giới thiệu là Giám đốc Công ty, đưa thông tin gian dối về việc Công ty đang thực hiện các dự án thi công nhà thép tiền chế tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa bàn khác nhau với lợi nhuận cao (từ 33% đến 41%) để các bị hại tin tưởng góp vốn vào rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2020 đến tháng 8/2022, Danh thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 bị hại. Trong đó, vụ thứ nhất chiếm đoạt của anh Lê Duy L (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) số tiền 587 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 5/2020, Danh truy cập nhóm “Tìm bạn khởi nghiệp tại Đà Nẵng” thì thấy bài đăng của anh Lê Duy L trên tài khoản facobook mang tên “Coco Zary” giới thiệu đang làm việc tại Nhật Bản, có vốn nhàn rỗi cần tìm người hợp tác kinh doanh.

Danh liên hệ giới thiệu dự án nhà thép tiền chế. Anh L nhờ bạn là Trần Tiến Đạo (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đến gặp Danh tìm hiểu thông tin.

Qua trao đổi, Danh dã dẫn anh Đạo đến một xưởng gia công cơ khí tại đường Lê Trọng Tấn, thành phố Đà Nẵng nói dối đây là xưởng sản xuất của Công ty Văn Chiến Chinh. Sau khi nghe anh Đạo kể lại những nội dung này, anh L tin tưởng và thống nhất góp vốn kinh doanh với Danh.

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày /8/2021, anh L và Danh ký kết các Hợp đồng hợp tác thi công nhà tiền chế tại các dự án đường Kinh Dương Vương - thành phố Đà Nẵng, dự án Nhà máy may Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế), dự án xây dựng Nhà máy may tại khu kinh tế Nhơn Hội (xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định);

Dự án xây nhà làm việc tại Khu du lịch Bà Nà Hill, dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Công ty Fujikura tại Thành Hải (tỉnh Ninh Thuận), dự án Nhà xưởng công nghiệp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Thời hạn góp vốn từ 1 đến 03 tháng, lợi nhuận từ 33% - 35%/tổng số vốn góp. Ngoài ra, để anh L tin tưởng dự án có lợi nhuận, tại một số hợp đồng, Danh nói dùng tiền gốc và lợi nhuận của các hợp đồng trước chuyển sang nên không cần góp thêm.

Sau khi ký kết các hợp đồng, từ ngày 01/6/2020 đến ngày /8/2021, anh L thực hiện 12 giao dịch chuyển khoản tổng cộng 587 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đặng Đức Danh.

Vụ thứ hai, với thủ đoạn tương tự Đặng Đức Danh chiếm đoạt của anh Nguyễn Lương H (trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) số tiền 1.431.200.000 đồng.

Vụ thứ 3, chiếm đoạt của chị Hồ Thị Cẩm Nh (trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) số tiền hơn 340 triệu đồng. Đáng nói, chị Nh là bạn gái của Danh, lợi dụng sự tin tưởng của bạn gái, Danh đã lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên, tiêu xài cá nhân hết.

Tổng cộng số tiền Đặng Đức Danh nhận và chiếm đoạt của 3 bị hại là 2.358.400.000 đồng.

Tại tòa, Đặng Đức Danh khai số tiền có được từ các bị hại đều dùng vào việc tiêu xài cá nhân hết, không hề đưa về cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện nay không còn khả năng trả lại cho các bị hại.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng nhận định, bị cáo Đặng Đức Danh phạm tội nhiều lần, bị cáo không có nghề nghiệp nuôi sống bản thân, sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại làm nguồn sống chính. Vì vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” và “phạm tội 2 lần trở lên”.

HĐXX đã tuyên bị cáo Đặng Đức Danh mức án năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.