Làm giả giấy phép xuất khẩu quặng titan, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

VKSND TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Thuận (SN 1980, ở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2022, Công ty TNHH Thương mại Vũ Minh Hoàng (Công ty Vũ Minh Hoàng, trụ sở tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) có nguyện vọng xin Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu khoáng sản quặng Titan Ilmenit.

Tuy nhiên, do mới hoạt động trong lĩnh vực này nên anh V.H. (Phó Giám đốc Công ty Vũ Minh Hoàng) không nắm rõ các quy định nên đã nhờ anh Nguyễn Đăng Duy (SN 1976) tìm hiểu giúp. Duy thấy Thuận giới thiệu có nhiều mối quan hệ nên đã nhờ Thuận xin giấy phép cho Công ty Vũ Minh Hoàng và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hải quan.

Thuận liên hệ với luật sư nhờ tư vấn và biết thông tin việc xuất khẩu quặng titan không cần xin cấp phép của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, Thuận giấu thông tin này và nói với anh Duy là Thuận có khả năng “chạy” giấy phép của Bộ Công Thương với chi phí khoảng 100.000 USD trong thời hạn 1 tháng. Sau đó, Thuận sẽ tiếp tục hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan với chi phí thỏa thuận sau.

Vì tin tưởng Thuận nên anh Duy đã ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Vũ Minh Hoàng với chi phí 3 tỷ đồng xin phê duyệt phương án xuất khẩu quặng titan và 10.000 USD hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan.

Sau đó, anh H. đã chuyển tạm ứng cho Duy 500 triệu đồng. Duy chuyển tiền do Thuận để xin giấy phép.

Khoảng đầu tháng 4/2022, Thuận đã soạn công văn với nội dung Công ty Vũ Minh Hoàng gửi Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu quặng titan rồi đưa cho anh Duy để anh H. ký đóng dấu công ty. Khi đó, anh H. thắc mắc trong công văn không có nội dung nêu Công ty Vũ Minh Hoàng được phép xuất khẩu quặng nên yêu cầu anh Duy đưa nội dung này vào công văn. Anh Duy trao đổi lại với Thuận. Thuận hứa hẹn với anh Duy sẽ xin lại được công văn theo yêu cầu trên.

Sau khi nhận lại văn bản từ Công ty Vũ Minh Hoàng, Thuận lên mạng xã hội Facebook tìm đối tượng không quen biết để làm giả công văn của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương về việc “cho phép công ty xuất khẩu quặng titan…”.

Thuận mang công văn giả trên đi chứng thực thêm 2 bản rồi giao lại cho anh Duy và anh H. Do tin tưởng công việc sẽ suôn sẻ, anh H. chuyển cho anh Duy thêm 2,3 tỷ đồng. Anh Duy chuyển cho Thuận hơn 1,5 tỷ đồng và giữ lại hơn 800 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2022, Thuận tiếp tục trao đổi với anh Duy về việc hoàn thiện hồ sơ hải quan với chi phí 1 tỷ đồng.

Để anh H tin là thật, Thuận nhắn tin cho anh H biết sẽ cùng với cán bộ hải quan đến kho hàng của Công ty Vũ Minh Hoàng tại Bình Thuận để kiểm tra, lấy mẫu khoáng sản đi kiểm nghiệm để làm hồ sơ. Thuận yêu cầu anh H phải chuyển thêm 500 triệu đồng. Anh H đã đồng ý chuyển số tiền trên.

Thực chất, Thuận đã nhờ luật sư đến kho hàng để lấy mẫu rồi tìm công ty/viện nghiên cứu để giám định chất lượng khoáng sản.

Dù không có cơ sở nào đồng ý giám định nhưng Thuận vẫn nói với anh H. về việc đang đợi các đơn vị trả lời kết quả giám định và hứa hẹn đến cuối tháng 8/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ hải quan.

Đến thời hạn cam kết, Thuận nói lô hàng trên không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nên không làm được hồ sơ xuất khẩu. Anh H. yêu cầu Duy và Thuận trả lại số tiền trên nhưng Thuận không trả lại.

Qua tìm hiểu anh H. biết công văn mà Thuận đưa là giả nên ngày 11/4/2023 đã gửi đơn đến tố giác cơ quan công an.

CQĐT xác định anh Duy không bàn bạc với Thuận về việc làm giả công văn của Cục Công nghiệp. Sau khi biết Thuận không thực hiện được công việc, anh Duy đã trả lại cho anh H. hơn 800 triệu đồng.

Theo cáo buộc của VKS, bị can Thuận đã chiếm đoạt của anh H. hơn 2 tỷ đồng và đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên. Do đó, anh H. có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Thuận.