Làm giấy tờ giả để chuyển nhượng nhà đất của người khác

Ngày 30/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Thị Ngọc Bích (SN 1987, ngụ TP.HCM) 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1977, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, căn nhà số 74 Minh Phụng, phường 5, quận 6 có 2 giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất được UBND quận 6 cấp ngày 13/12/2010 cho bà Trần Tú A. và ông Trần Kim Đ. đồng sở hữu.

Ngày 27/11/2012, tại Văn phòng Công chứng Chợ Lớn, ông Trần Kim Đ. lập hợp đồng ủy quyền cho bà Trần Tú A. được quyền định đoạt đối với toàn bộ căn nhà này.

Đến ngày 14/5/20, ông Trần Kim Đ. chết.

Ngày 29/12/2016, bà Trần Tú A. thế chấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà địa chỉ số 74 Minh Phụng cho đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch, quen biết bên ngoài xã hội), vay số tiền 400 triệu đồng, lãi suất 8 triệu/tháng.

Bà A. viết giấy tay vay tiền đưa cho Dũng giữ. Bà A. đã đóng lãi đến ngày 29/02/2017 thì không liên lạc được với Dũng.

Mặc dù, bà A. đã đem thế chấp giấy tờ nhà do mình đồng sỡ hữu nhưng ngày 30/12/2016, tại Văn Phòng Công chứng, Nguyễn Thị Kim Lan được đồng phạm (chưa rõ lai lịch) làm giả Chứng minh nhân dân mang tên Trần Tú A., kèm theo hợp đồng ủy quyền của Trần Kim Đ. ủy quyền cho Trần Tú A. được quyền định đoạt đối với căn nhà số 74 Minh Phụng và văn bản thỏa thuận phân chia di sản ngày 08/11/2010 giữa Trần Kim Đ., Trần Tú A. được Văn Phòng Công chứng công chứng ngày 27/11/2012.

Từ đó, Nguyễn Thị Kim Lan đóng giả bà Trần Tú A. thực hiện hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 74 Minh Phụng cho Ngô Thị Ngọc Bích (Bích được đối tượng tên Phượng và tên Tâm, chưa rõ lai lịch) nhờ đứng ra nhận chuyển nhượng.

Ngày 09/01/2017, Bích và Tâm đến Chi nhánh Văn phòng đất đai quận 6 để nộp hồ sơ đăng bộ sang tên căn nhà trên cho Bích.

Ngày 17/01/2017, khi biết căn nhà trên có đơn ngăn chặn từ bà Trần Tú A. là chủ sở hữu, Bích và tên Tâm đến Chi nhánh Văn phòng đất đai quận 6 rút lại hồ sơ đăng bộ.

Do không đăng bộ sang tên được nên đối tượng tên Phượng đã làm giả tại phần cập nhật để cho Bích đứng tên trên giấy chứng nhận căn nhà 74 Minh Phụng.

Từ các giấy tờ giả trên, ngày 14/3/2017, Ngô Thị Ngọc Bích và tên Phượng, Tâm tiếp tục bán căn nhà 74 Minh Phụng cho bà Ngô Hoàng Cát T.

Tại Phòng Công chứng, Ngô Thị Ngọc Bích ký kết hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Ngô Hoàng Cát T. Số tiền mua căn nhà trên bà T. mượn ông Trương Quang Nh. 10,6 tỷ đồng.

Sau khi bà T. giao tiền, Bích giao 2 giấy chứng nhận căn nhà số 74 Minh Phụng cho ông Trương Quang Nh., bà T. và Bích làm hợp đồng ủy quyền cho ông Nh. để thay mặt cả hai làm thủ tục đóng thuế sang tên cho bà.

Ngày /3/2017, ông Nh. đến Chi cục Thuế quận 6 nộp lệ phí trước bạ nhà đất và tiến hành làm thủ tục sang tên chuyển nhượng thì phát hiện căn nhà trên đã bị ngăn chặn giao dịch, nên trình báo Công an.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Kim Lan và đồng phạm (chưa rõ lai lịch) có hành vi dùng giấy Chứng minh nhân dân giả mạo bà Trần Tú A. ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 74 Minh Phụng cho Ngô Thị Ngọc Bích và làm giả tại phần cập nhập sang tên cho Bích đứng tên trên 2 giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất căn nhà số 74 Minh Phụng.

Sau đó, Bích sử dụng 2 giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất giả này ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Ngô Hoàng Cát T. căn nhà số 74 Minh Phụng để chiếm đoạt số tiền 10,6 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng tên Dũng, Phượng, Tâm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.