Lập 18 dự án “ma” lừa 600 khách hàng, Giám đốc lãnh tù chung thân

Cùng tội danh trên, Hồ Văn Thắng (SN 1957) lãnh tù chung thân, Nguyễn Ngọc Hoàng và Trần Văn Vân cùng lãnh 18 năm tù, Kiên Minh Tuấn lãnh năm tù, Nguyễn Vũ Như Hương lãnh 14 năm tù, Lý Văn Sinh và Bùi Nhật Tân cùng lãnh 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nhung phải bồi thường 549 tỷ đồng cho các bị hại.

Đối với Trần Thị Mỹ Hiền được xác định đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trần Thị Mỹ Hiền đang phải điều trị bệnh tâm thần nên HĐXX buộc bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh phải liên đới bồi thường cho các bị hại 183 tỷ đồng.

Các bị cáo Hồ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Như Hương, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân liên đới bồi thường toàn bộ số tiền còn lại.

Đồng thời, HĐXX giành quyền khởi kiện dân sự cho bị cáo Hạnh, Thắng, Hoàng, Vân, Tuấn, Hương, Sinh và Tân đối với Trần Thị Mỹ Hiền để hoàn trả số tiền đã liên đới bồi thường.

Theo HĐXX, Phạm Thị Tuyết Nhung giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung cùng Hiền đã sử dụng các pháp nhân để ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền với các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cáo trạng, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia do Phạm Thị Tuyết Nhung làm đại diện pháp luật. Sau đó, thay đổi giấy phép để Nguyễn Ngọc Hoàng làm người đại diện theo pháp luật. Đến /3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật. Toàn bộ mọi hoạt động của công ty đều do Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.

Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật.

Công ty Hoàng Kim Land do Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Đầu năm 2019, Cơ quan CSĐT tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.

Sau khi nhận tiền của khách hàng các đại diện pháp nhân trên không thực hiện như cam kết mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tiền khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau. Sau khi thỏa thuận với chủ đất, Nhung ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Lúc này, Hiền, Nhung thuê người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.

Khi tìm được khách hàng, Hiền và Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.

Bằng thủ đoạn trên, Hiền, Nhung và đã lập 18 dự án không có thật, thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 04 căn nhà (trong đó bán trùng 03 căn cho khách hàng), qua đó, phân thành các nền đất không có thật, chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nhung với vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng của khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân bán nền ảo, chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Hiện nay, Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền. Khi Hiền điều trị bệnh xong, sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách Giám đốc, đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Hiền cùng các đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật, ký 8 hợp đồng với 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ.