Lập đường dây lừa đảo hàng tỉ đồng

Theo Công an quận Hà Đông, thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện Bùi Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông) là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Tiếp tục xác minh, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện Tùng thuê một căn phòng chung cư thuộc phường Mộ Lao và một phòng chung cư thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong. Cơ quan điều tra nhận định nhóm đối tượng rất có thể hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Ngày 19/12, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện quả tang 21 đối tượng (sinh năm 1991 - 2003) đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Bước đầu điều tra, Ban chuyên án Công an quận Hà Đông đã thu giữ tang vật gồm 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng đã được phong tỏa với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an ban đầu xác định, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Tùng đã nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Để thực hiện hành vi, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để làm trụ sở. Mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 - 3 tháng rồi đổi địa điểm để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Từ tháng 11/2023, "ông trùm” 9X này thuê phòng cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 0 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng do Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phương thức lừa đảo của Tùng rất tinh vi khi chỉ đạo các đàn em là nhân viên thu mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” trên mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao khoảng 20% tiền vé.

Khi có bị hại liên hệ, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, một số đối tượng đóng vai trò “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công.

Sau đó, “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì lập tức bị chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với số tiền chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.