Lật tẩy thủ đoạn lập công ty "ma" lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày /4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Mỹ (SN 1984, ngụ huyện Anh Sơn, Nghệ An; tạm trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội, Mỹ làm quen với bị hại và biết người này có ý định đi xuất khẩu lao động nước ngoài cùng khoản tiền tiết kiệm lớn.

Nắm được tâm lý của nạn nhân, Mỹ nhanh chóng thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES, tự xưng là giám đốc và giới thiệu đây là công ty chuyên làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Để tạo niềm tin, Mỹ giới thiệu rằng mình từng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, quen biết nhiều đối tác nước ngoài như: Nam Phi, Nigeria. Mỹ còn dùng thủ đoạn lên mạng internet thuê làm giả visa gửi cho bị hại xem trước để bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Mỹ với nhiều khoản phí khác nhau như làm visa, bảo hiểm, phí nhập cảnh...

Không dừng lại ở đó, Mỹ còn sử dụng tài khoản của nhiều cá nhân, kể cả nhờ người nước ngoài nhận tiền, nhằm tạo dựng hình ảnh công ty uy tín, quy mô lớn. Thực tế, Mỹ hoàn toàn không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất khẩu lao động nào.

Tổng số tiền Mỹ đã chiếm đoạt từ bị hại là 4.179.0 đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Mỹ liên tục viện ra lý do để trì hoãn và tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền.

Khi nạn nhân nghi ngờ và yêu cầu trả lại tiền, Mỹ nhanh chóng đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng và nơi ở để trốn tránh.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng điều tra, phát hiện nơi ẩn náu của Mỹ tại TP.HCM và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã sử dụng hết số tiền lừa đảo vào mục đích cá nhân.