“Lộ diện” đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn từ cú lừa 481 triệu đồng

Trước đó, ngày 10/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Phương H. (SN 1973, trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch mạo danh cán bộ điều tra, sử dụng nhiều số điện thoại không chính chủ cùng các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook... để liên tục gọi điện, nhắn tin uy hiếp và yêu cầu chuyển tiền. Hoảng loạn, bà H. đã nhiều lần chuyển khoản và bị chiếm đoạt tổng cộng 481 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cùng chỉ đạo từ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng.

Đến trưa ngày 11/4, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Đinh Hồng Hải (SN 1996, trú tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện ở thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Khi bị triệu tập, Đinh Hồng Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khám xét nơi ở của Hải, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện một số thiết bị, tài liệu, phương tiện có dấu hiệu phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ lời khai của Hải, Phòng Cảnh sát hình sự đã mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của ba đối tượng liên quan gồm: Trương Khánh Duy (SN 1995, trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Trần Quang Tuấn (SN 1995, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (SN 1998, trú xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Hiện cả 3 cùng cư trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh và được xác định là các đối tượng “đầu trên” trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu, có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đinh Hồng Hải.

Ngày 12/4, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vào TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để triệu tập 3 đối tượng trên. Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, thông tin liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hồng Hải; đồng thời, di lý 3 đối tượng còn lại từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đường dây làm giả con dấu, tài liệu này đã hoạt động từ năm 2021 đến nay.

Các đối tượng sản xuất và mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả mạo với độ tinh vi cao, lên tới 99,9% so với tài liệu thật. Mỗi loại giấy tờ làm giả được bán ra, chúng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng điều tra mở rộng.