Lừa ba đối tác nước ngoài, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD

Chiều 23/9, TAND TP,HCM đã tuyên phạt Bùi Quang Hải (SN 1967, Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Bùi Quang Hải sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần HBC International Trading, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Medical HBC (sau đây gọi chung là Công ty HBC) ký hợp đồng bán găng tay y tế với các Công ty Product Development Partners Limited, Công ty ROTANIBOC LLC và Công ty MEISEI & CO.LTD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thanh toán từ đối tác, Hải không thực hiện việc tìm kiếm nguồn hàng để cung cấp như thỏa thuận trong hợp đồng mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích khác.

Cụ thể, ngày /07/2020, Bùi Quang Hải đại diện Công ty HBC ký Hợp đồng mua bán với Công ty Product Development Partners Limited, trụ sở tại Hong Kong (sau đây viết tắt là Công ty PDP), do ông Rodolphe Heller làm đại diện, để bán 1 triệu hộp găng tay y tế không bột Nitrile, nhãn hiệu Vglove được sản xuất bởi Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, giá trị hợp đồng là 6,3 triệu USD.

Bên mua đặt cọc cho bên bán 30% giá trị hợp đồng (tương đương 1,9 triệu USD) chậm nhất ngày 30/07/2020. Số tiền 70% giá trị hợp đồng còn lại tương đương hơn 4,4 triệu USD sẽ được thanh toán dựa trên giá trị của từng đợt giao hàng.

Thực hiện hợp đồng, ngày 30/07/2020, Công ty PDP đã chuyển 1,9 triệu USD tiền đặt cọc vào tài khoản của Công ty Cổ phần HBC International Trading.

Ngày 05/08/2020, Công ty PDP và Công ty HBC ký tiếp Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá, giá trị hợp đồng tăng từ 6,3 triệu USD lên hơn 7 triệu USD. Công ty PDP chuyển thêm tiền đặt cọc 210.000 USD.

Sau khi nhận hơn 2,1 triệu USD, Công ty HBC không thực hiện việc giao hàng.

Ngày 25/08/2020, Công ty PDP và Công ty HBC ký Thỏa thuận thanh lý hợp đồng, với nội dung Công ty HBC sẽ hoàn trả lại cho Công ty PDP toàn bộ số tiền đặt cọc vào ngày 28/08/2020. Trong trường hợp thanh toán trễ hạn, Công ty HBC chấp nhận chịu phạt theo lãi suất ngân hàng Việt Nam 6%/năm của tổng số chưa thanh toán cho số ngày trễ hạn.

Tuy nhiên, sau đó Công ty PDP đã nhiều lần có văn bản yêu cầu trả tiền nhưng Công ty HBC không hoàn trả tiền cọc.

Tương tự, ngày 26/11/2020, Hải đại diện Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột với Công ty MEISEI & CO.LTD trụ sở tại Singapore (Công ty MEISEI), tổng giá trị hợp đồng là 512.000 USD. Công ty MEISEI đã thanh toán 512.000 USD.

Ngày 27/11/2020, Hải đại diện Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột với Công ty ROTANIBOC LLC, trụ sở tại Mỹ (Công ty RTB). Công ty RTB đã thanh toán 607.000 USD

Tổng cộng, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020, mặc dù không ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty Cổ phần Khải Hoàn, cũng không có nguồn hàng để cung cấp cho các khách hàng, nhưng Bùi Quang Hải vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần HBC International Trading ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với ba công ty trên để nhận hơn 3,2 triệu USD (tương đương khoảng 75 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền từ ba đối tác, Bùi Quang Hải không thực hiện hợp đồng mà sử dụng vào mục đích khác dẫn đến không có khả năng hoàn trả tiền lại cho các bị hại.