Mạo danh Thư ký của Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt ti sản

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1981, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Thị Thùy Linh là đối tượng không nghề nghiệp. Khoảng giữa năm 2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để tạo niềm tin với mọi người, bị cáo giới thiệu mình là Nguyễn Lê Vy, làm việc tại Văn phòng Chính phủ và là thư ký của nguyên Thủ tướng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ, có thể xin dự án, xin việc làm cho mọi người. Tin tưởng thông tin Linh đưa ra, các bị hại đưa hàng tỷ đồng, song đều nhận “trái đắng”.

Theo đó, vào khoảng tháng 6/2020, trong chuyến đi từ thiện tại huyện Na Hang (Tuyên Quang), Linh quen biết ông Phạm Văn K. (SN 1981, là giáo viên).

Qua nói chuyện, Linh bịa chuyện có quen biết với người tên là Nguyễn Thị Hòa - em ruột Thủ tướng Chính phủ. Linh cho ông K. số điện thoại của Hòa để gọi điện trực tiếp. Thực chất đây là màn kịch bị cáo tự dựng lên để ông này tin tưởng. Khi thấy ông K. tin lời mình, Linh nói sắp tới có dự án làm đường từ km31 đi từ Hà Giang lên thị trấn Na Hang (Tuyên Quang), hứa hẹn sẽ xin cho ông K. trúng thầu dự án. Linh nói chi phí chạy dự án hết 1,2 tỷ đồng.

Ngày 14/7/2020, ông K. đưa tiền cho Linh tại căn hộ của đối tượng ở khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước khi ông K. đến, Linh còn kỳ công chuẩn bị các lẵng hoa có băng rôn ghi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước… trong phòng.

Sau khi nhận tiền, Linh hẹn ông K. sau 2 tháng sẽ có kết quả trúng thầu. Trong thời gian chờ kết quả, Linh lấy lý do cần mua hồ sơ, mua quà, đi quan hệ để tiếp tục yêu cầu ông K. chuyển thêm 1,45 tỷ đồng.

Thông qua ông K., Linh hứa hẹn chạy trường cho 3 trường hợp khác vào học tại Trường Văn hóa - Bộ Công an với chi phí từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng/trường hợp.

Cùng trong thời gian này, ông K. nhờ Linh xin cho 4 người khác để chạy biên chế, chạy việc… với số tiền 551 triệu đồng.

Tổng số tiền Linh nhận từ ông K. là hơn 4,4 tỷ đồng. Thực tế, bị cáo không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, ngày /7/2020, Linh viết giấy nhận nợ với ông K. số tiền nhưng sau đó không trả. Ngoài ra, thông qua ông K., ông Trần Văn H. (SN 1971, ở Ninh Bình, anh rể ông K.) nhờ Linh xin cho con gái vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình với chi phí 50 triệu đồng.

Trong thời gian chờ xin việc, ông H. nhờ Linh xin cho ông H. 50 ha đất quây đầm ngoài đê Bình Minh 3, thuộc xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, Ninh Bình để nuôi trồng thủy sản. Linh đồng ý với yêu cầu ông H. phải nộp 1,3 tỷ đồng để đi quan hệ. Lần này, Linh cũng cho ông H. số điện thoại của người tên Hòa để nắm bắt kết quả công việc.

Đối tượng tên Hòa khi ấy yêu cầu ông H. đưa thêm 20 triệu đồng để mua quà, nâng tổng số tiền Linh chiếm đoạt của ông H. là 1,37 tỷ đồng.

Vụ thứ ba, vào khoảng tháng 6-2020, Linh chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Trần Văn T. (SN 1969, ở Nam Định) với chiêu lừa có thể chuyển đổi thời gian thuê 30ha đầm ở khu vực ngoài đê Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định để nuôi trồng thủy sản.

Bị cáo cũng lấy lý do cần mua quà biếu để thúc đẩy công việc nên yêu cầu ông T. chuyển tiền và đưa các tài khoản ngân hàng khác nhau. Qua xác minh thấy rằng, các tài khoản này chủ yếu là những người kinh doanh hoặc là người Linh đang nợ tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác minh không có đối tượng nào tên Hòa. Qua giám định thực chất là giọng nói của Linh giả mạo để “qua mặt” các bị hại.

Tổng số tiền Linh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,3 tỷ đồng.

Về nhân thân, năm 2013, TAND tỉnh Hà Giang xử phạt Linh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vì sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại. Hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu và mất uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thùy Linh mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.