Mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay người nước ngoài lừa đảo

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại TAND TP. Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Thực hiện yêu cầu của Tuyền, Hồ Văn Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.

Tuyền giới thiệu Nghĩa với một người Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại TP. HCM để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Jackson Liew là để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng đe dọa người khác chuyển tiền, nhưng vẫn ở lại căn hộ trên theo yêu cầu của Jackson Liew. Quá trình này, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson Liew để nhận tiền lừa đảo.

Sau đó, yêu cầu bị hại mua điện thoại có kết nối mạng Internet, mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking, nộp tiền vào các tài khoản này rồi cài đặt ứng dụng có logo "Bộ Công an" và kích hoạt ứng dụng, nhập các thông tin theo yêu cầu.

Qua đó, chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của bị hại đến tài khoản khác, hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Sau khi Tuyền bị bắt, Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombak, MBBank; đồng thời, thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Còn Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.

Sau khi Phương, Đô bị Công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Jackson. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson.

Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nghĩa 17 năm, Nguyễn Duy Phương 16 năm và Nguyễn Văn Đô 13 năm cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.