Nhóm đối tượng lừa đảo bán đá thiên thạch giả với giá 250 triệu USD lĩnh án

Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Trọng Lanh (43 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu); Lê Văn Nhanh (41 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Phước Thạnh (51 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Riêng bị cáo Châu Văn Hậu (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu truy nã đặc biệt. Do đó, bị cáo Châu Văn Hậu được tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý sau.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Lanh, Lê Văn Nhanh, Nguyễn Phước Thạnh, Nguyễn Văn Trọng, Tân Minh Luân và Châu Văn Hậu đều không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau thông qua việc làm môi giới mua, bán các loại đồ cổ, đồng đen, đá quý… để hưởng tiền hoa hồng.

Khoảng cuối tháng 6/2020, Trọng gửi tin nhắn Zalo cho Nhanh một đoạn video có hình viên đá, nói là hàng “D”- tức đá thiên thạch (đá quý) kêu Nhanh tìm người bán. Nhanh gửi đoạn video trên cho Lanh, Lanh gửi video cho Dương Văn Huấn (bạn cùng làm nghề môi giới) cho xem đoạn video cục đá của Nhanh gửi và nhờ tìm người mua.

Sau khi tìm được người mua, Huấn hẹn ngày 11/8/2020 cùng ông Chiến xuống TP Bạc Liêu giao dịch với nhóm của Nguyễn Trọng Lanh. Sau khi thống nhất với Huấn, các đối tượng thống nhất giá bán bán viên đá là 250 triệu USD, hoa hồng cho bên môi giới là 3%/số tiền bán được.

Cả nhóm thống nhất gia công làm giả viên đá thiên thạch, sau đó hàn kín để trong hộp sắt. Đúng hẹn, nhóm các đối tượng từ các tỉnh di chuyển đến TP Bạc Liêu để gặp Huấn và ông N.T.C (người mua viên đá). Các bên thỏa thuận sẽ kiểm tra đá thiên thạch tại khách sạn do bên mua thuê ở; số tiền đặt cọc trước là 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bên mua đặt cọc tiền, mang đá quý bỏ trong két sắt lên xe ô tô di chuyển đến điểm hẹn thì các đối tượng lừa đảo đi trên 1 phương tiện khác bỏ chạy. Biết bị lừa đảo, các bị hại trình báo công an. Số tiền 400 triệu đồng, các đối tượng lừa đảo chia nhau chi xài.

Tại Bản kết luận định giá tài sản ngày 14/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Bạc Liêu kết luận “Viên đá màu xám (là thạch anh thiên nhiên), không rõ hình dạng, kích thước, trọng lượng 1,2874 gram, không phải là đá quý”.

Qua khảo sát thị trường Bạc Liêu và các tỉnh lân cận thì loại đá nêu trên không có giao dịch mua bán sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm định giá, cũng không định giá được.

Theo nhận định của HĐXX, vì động cơ vụ lợi bất chính, các bị cáo Nguyễn Trọng Lanh, Lê Văn Nhanh, Nguyễn Phước Thạnh, Nguyễn Văn Trọng, Tân Minh Luân đã câu kết chặt chẽ, lập kế hoạch và phân công vai trò cụ thể, đưa ra thông tin gian dối có viên đá quý nhưng thực tế là thạch anh thiên nhiên để bán cho ông N.T.C, qua đó chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán của người dân. Do đó cần có mức án tù nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng, lời khai bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 8 năm 6 tháng tù; Tân Minh Luân 8 năm tù; Nguyễn Trọng Lanh và Lê Văn Nhanh mỗi bị cáo 7 năm tù và Nguyễn Phước Thạnh 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”