Phá đường dây mua bán hóa đơn "khống" hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 5/5, Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Trong đó đã bắt tạm giam ít nhất 4 đối tượng về hành vi trên. Danh tính những người cầm đầu trong đường dây chưa được công bố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an xác định một nhóm người tại TP.HCM cầm đầu, có nhiều đàn em giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.

Sau đó, đơn vị đã huy động lực lượng đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người; thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, những người này khai, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma". Sau đó lên mạng tìm khách hàng để chào bán.

Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. 

Công an cho biết, chỉ tính riêng 31 công ty "ma" (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.