Phá đường dây tín dụng đen, cho vay lãi suất 500%/năm
Công an huyện Quảng Xương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án 323L, bắt giữ 7 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Lê Thị Xim (SN 1985 ở xã Quảng Thạch); Đào Văn Tuấn (SN 1990 ở xã Quảng Nham); Nguyễn Văn Thạch (SN 1996 ở xã Quảng Thạch); Lê Khắc Ứng (SN 1996 ở xã Quảng Hải); Hoàng Thị Hiền (SN 1993); Ngô Văn Hà (SN 1993) và Bùi Sỹ Sơn (SN 1996, đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).
Trong 7 đối tượng này, Lê Thị Xim được xác định cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương. Xim và các đối tượng trong đường dây trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.
Với lãi suất từ 3 nghìn đồng/triệu/ngày đến nghìn đồng/triệu/ngày tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng trong đường dây này đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương như: Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Hải, Tiên Trang, thị trấn Tân Phong vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/3/2023, cùng với thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ các đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Theo thống kê, từ tháng 12/2022 đến nay, qua công tác phòng ngừa và đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố 17 vụ, 23 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.