Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý
Ngày /6, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT của Bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam và hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý, do ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Kết quả đấu tranh xác định, từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước, thu lời bất chính.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là hơn 6 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.