"Núp bóng" đưa học sinh đi du học để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Giám đốc Công ty tư vấn du học quốc tế Edu Global nhận thức được việc làm thủ tục cho các học sinh đi du học trại hè tại Thụy Sỹ, với mục đích là trốn ở lại với người thân là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn hoàn thiện các thủ tục cho hai học sinh tham gia, hưởng lợi số tiền hơn 200 triệu đồng.
Sáng 18/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến 4 bị cáo Phạm Thị Hà (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học và Lữ hành quốc tế Edu Global, Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969) trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, Lê Thanh Tuyên (SN 1973), trú tại Quảng Bình và Vũ Thị Lan (SN 1974) trú tại Nghệ An bị VKSND truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Tại phiên tòa hôm nay, những người tham gia tố tụng có mặt đầy đủ, tuy nhiên một số bị cáo, bị hại và người có quyền lợi liên quan vắng mặt không rõ lý do. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo.
Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, ngày 12/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sỹ khi tham gia khoa học trại hè ngắn hạn do Học viện Quản lý du lịch và khách sạn HTMi Thụy Sỹ (trường HTMi Thụy Sỹ) hợp tác với các công ty tư vấn du học tại Việt Nam tổ chức từ ngày /7 đến 31/7 do Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội chuyển.
Kết quả điều tra xác định trường HTMi Thụy Sỹ có chương trình du học trại hè ngắn hạn. Hoàng Minh Thùy Dương (SN 1994) - Giám đốc tiếp thị của HTMi tại Việt Nam đã gửi thư điện tử tổ chức hội thảo giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình trại hè ngắn hạn tại Thụy Sỹ tới 5 công ty để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.
Sau khi nhận được thông tin về chương trình, các công ty đã giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của công ty về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13- 17 tuổi; chi phí 2.500CHF/học sinh và 2.300CHF/phụ huynh tham dự.
Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2022, các công ty trên đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng ngày /7, Dương cùng các học sinh trên xuất cảnh đi Thụy Sỹ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh quay trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.
Căn cứ tài liệu điều tra cơ quan công an đã làm rõ: Khoảng tháng 05/2022, Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969 trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện đang sinh sống ở châu Âu - không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách có nhu cầu đi Hungari, Ba Lan lao động.
Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên (SN 1973 trú tại Quảng Bình) nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 8.000 USD phí đi (đã bao gồm vé máy bay) và 4.000 USD phí cọc chống trốn, tổng cộng là 12.000 USD tương đương khoảng 285.000.000 đồng/khách. Sau đó, Tuyên đã liên hệ nhờ Võ Nha Trang đưa 18 khách này sang châu Âu lao động.
Theo yêu cầu của Trang, Tuyên trao đổi với Ninh, Ninh trao đổi lại với Hùng để chuyển trước tiền đặt cọc. Sau đó, Hùng chuyển tiền mặt cho Ninh, Ninh chuyển khoản cho Tuyên số tiền đặt cọc là 530.000.000 đồng và Tuyên đã chuyển đủ cho Trang.
Khi nhận tiền, Võ Nha Trang trao đổi với Phạm Thị Hà (Giám đốc Công ty Edu Global), được Hà giới thiệu đang có chương trình du học hè ngắn hạn tại Thụy Sĩ.
Trang hướng dẫn Tuyên đưa hồ sơ cho Vũ Thị Lan (SN 1974 trú tại Nghệ An là em gái của Trang) để nộp hồ sơ cho Hà.
Ngày 20/6/2022, Vũ Thị Lan đã chuyển hồ sơ, đứng tên ký hợp đồng tư vấn du học cho 18 khách với Công ty Eduglobal độ tuổi từ 17 tuổi đến 40 tuổi và chuyển số tiền 4.000.000 đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của Phạm Thị Hà. Tuy nhiên, chỉ có 2 học sinh được duyệt tham gia khóa học trại hè của trường HTMi nên Lan đã chuyển khoản trả lại cho Tuyên số tiền đặt cọc là 398.000.000 đồng và Tuyên chuyển trả Ninh số tiền đặt cọc là 400.000.000 đồng
Nguyễn Hữu Ninh đã nhận tổng số tiền 522.400.000 đồng từ Hùng, sau đó chuyển toàn bộ số tiền trên cho Lê Thanh Tuyên. Tuyên chuyển cho Vũ Thị Lan đủ số tiền 522.400.000 đồng. Lan chuyển cho Phạm Thị Hà số tiền 477.400.000 đồng còn giữ lại 45.000.000 đồng.
Cáo trạng xác đinh, Phạm Thị Hà đã cung cấp dịch vụ tư vấn và sử dụng số tiền này để nộp học phí, mua vé cho khách, còn lại được hưởng lợi số tiền đặt cọc chống trốn là 206.000.000 đồng. Nguyễn Hữu Ninh, Lê Thanh Tuyên chưa được hưởng lợi, Vũ Thị Lan được hưởng lợi bất chính 10.000.000 đồng, Võ Nha Trang được hưởng lợi bất chính 35.000.000 đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Phạm Thị Hà nhận thức được việc làm thủ tục cho các học sinh đi du học trại hè tại Thụy Sỹ với mục đích là trốn ở lại với người thân là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm thủ tục cho 2 học sinh tham gia chương trình Trại hè ngắn hạn tại trường HTMi Thụy Sỹ.
Do Võ Nha Trang không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong vụ án này, Phạm Thị Hà bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Ba bị can khác cùng tội danh nhưng bị truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự.