Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Ngày 5/6, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an(C03) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan thông báo:
Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/20 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: (1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, (2) Rửa tiền và ((3) Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 3 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 20, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.