Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phú Việt Tín được hưởng án treo
Ngày 28/6, sau thời gian nghị án, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án và chuyển tội danh đối với 3 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (Công ty Phú Việt Tín, trụ sở tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận (50 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, nguyên phụ trách Phòng kinh doanh) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, nguyên thủ quỹ) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai: Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 do ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT) làm đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Đến năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công ty Phú Việt Tín làm chủ đầu tư khu dân cư A1 - CI (khu đô thị Dầu Giây) với diện tích 96 ha.
Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc gần 467 tỷ đồng. Nguyễn Thuận nộp vào tài khoản công ty hơn 230 tỷ đồng, còn hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và giữ trực tiếp.
Tiếp theo, Nguyễn Thuận còn chỉ đạo nhân viên làm giả 175 hợp đồng đặt cọc mua bán đất nền và các phiếu thu với số tiền thấp hơn số tiền thực tế khách hàng nộp để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa xét xử, VKSND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo đó, VKSND tỉnh khẳng định hành vi của các bị cáo không có dấu hiệu của tội "Tham ô tài sản" và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Việc các bị cáo có hành vi làm giả hồ sơ với mục đích chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của công ty đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên mức án tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã gây ra.
Tuy nhiên, cần xem xét khi lượng hình cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, đã nộp lại hết số tiền chiếm đoạt.
Cũng tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Thuận và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ và giả chữ ký trong các hợp đồng đặt cọc, lập lại phiếu thu, giả chữ ký khách hàng. Các bị cáo cho rằng, bản thân có sai phạm nhưng không phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".