Hùn vốn kinh doanh bất động sản, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, bà Đàm Thị Kim H. (SN 1965, trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Bích có mối quan hệ quen biết đã lâu. Từ năm 20, bà H. bắt đầu chung vốn với Bích để mua đất tại Đà Nẵng nhằm bán kiếm lời và chia lợi nhuận theo tỉ lệ vốn, các giao dịch góp vốn trước đó đều hoàn thành theo thỏa thuận.

Tháng 8/2018, bà H. thống nhất với Bích chung mỗi bên một nửa tiền là 2,5 tỷ đồng để cùng Bích mua nhà đất số 259 đường Cách Mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1977) và chồng là Nguyễn Đăng P. (cùng trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Hiền là em ruột Bích, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác) với giá 5 tỷ đồng nhằm bán lại kiếm lời (căn nhà lúc này đang được vợ chồng Hiền thế chấp tại ngân hàng với số tiền 1,8 tỷ đồng).

Thông qua Bích, tổng số tiền bà H. đã thanh toán để chung mua % nhà đất này là 2,1 tỷ đồng, 400 triệu đồng còn thiếu trong phần góp mua đất thì bà H. chịu trách nhiệm trả lãi theo lãi suất ngân hàng.

Theo bà H., mục đích góp vốn là để đầu tư kiếm lời và chia theo tỷ lệ góp vốn, trường hợp lỗ thì hai bên cùng chịu theo tỷ lệ góp vốn, nếu Bích có khách bán lại phải báo cho bà H. biết để hai bên cùng quyết định.

Thời điểm này việc mua bán chỉ trao đổi bằng miệng thông qua Bích chứ không lập giấy tờ gì và không làm thủ tục sang tên.

Ngày 21/5/2020, cũng với việc thế chấp nhà đất trên vợ chồng Hiền tiếp tục ký Hợp đồng vay vốn thêm số tiền 500 triệu đồng. Đến đây, số tiền thế chấp tại ngân hàng là 2,3 tỷ đồng.

Theo Bích, ngày 26/7/2020, Bích bán lại phần tài sản nhà đất trên cho Hiền với giá 2,5 tỷ đồng nhưng bà Bích không cho bà H. biết (Hiền khai không có việc này).

Cùng ngày 26/7/2020, Bích soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc vợ chồng Hiền chuyển nhượng 1/2 nhà đất trên cho Nguyễn Thanh Nh. (con gái bà H.) với giá 2,5 tỷ đồng, xác nhận đã thanh toán 2,1 tỷ đồng để vợ chồng Hiền ký vào bên bán và Bích ký làm chứng nhưng Hợp đồng không có chữ ký của Nguyễn Thanh Nh.

Ngày 14/12/2020, Hiền tất toán khoản vay trên và làm thủ tục chuyển nhượng cho Lê Nguyễn Gia Ng. (SN 1991, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng là cháu ruột của Bích và Hiền) để nhờ Ng. vay vốn tại ngân hàng với số tiền là 2,580 tỷ đồng vào ngày 4/1/2021.

Ngày 18/11/2021, Bích tự ý bán nhà đất trên cho bà Huỳnh Thị Kim Q. (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rồi lập Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất trên với giá 4,3 tỷ đồng, cùng ngày, bà Q. chuyển vào tài khoản của Bích 500 triệu đồng, số tiền này Bích sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đến ngày /11/2021, bà Q. chuyển vào Ngân hàng số tiền 2,671 tỷ đồng để tất toán khoản vay đang thế chấp nhà đất trên. Cùng ngày, bà Q. và Ng. lập Hợp đồng chuyển nhượng và bà Q. chuyển vào tài khoản của Bích 1,120 tỷ đồng. Tổng số tiền thực tế mà bà Q. thanh toán để mua nhà đất trên là 4,291 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2021, trong khi đã hoàn tất việc bán nhà đất trên nhưng sợ bà H. phát hiện nên Bích viết “Giấy xác nhận” việc bà H. cùng Bích mua nhà đất trên và giao cho Bích toàn quyền bán căn nhà với giá 4,2 tỷ đồng.

Trong số tiền này bà H. sẽ rút về 1,7 tỷ đồng và đến ngày 25/3/2022 nếu chưa bán được thì Bích phải trả cho bà H. số tiền 1,7 tỷ đồng nhưng đến nay Bích chưa trả tiền cho bà H.

Như vậy, Bích đã gian dối chiếm đoạt 1/2 nhà đất của bà H. quy theo giá bán thực tế mà Bích đã bán cho bà Q. là hơn 2,145 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt không thu hồi được.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích mức án 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trang Trần