Đặt cọc mua nhà rồi bán lại cho người khác, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Minh Trung (SN 1983, trú phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Nguyễn Minh Tân (SN 1978, trú phường Thành Phước, thị xã Thành Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng cuối năm 2019, vợ chồng ông Trần Thiện S (SN 1973) và bà Phan Minh N.H (SN 1975, cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có nhu cầu bán 2 căn nhà trên đường Tiểu La và đường Tôn Đức Thắng (TP.Đà Nẵng) nên đã đăng thông tin lên mạng xã hội.
Đến tháng 5/2020, thông qua môi giới, ông S. gặp được Phạm Nguyễn Minh Trung là người có nhu cầu mua nhà. Trao đổi qua điện thoại nhiều lần, hai bên thỏa thuận giá bán 2 căn nhà trên là 56 tỷ đồng.
Phạm Nguyễn Minh Trung đồng ý mua và thông báo với vợ chồng ông S. rằng số tiền trên sẽ do một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng bảo lãnh thanh toán; đồng thời Trung hẹn vợ chồng ông S. vào Sóc Trăng để làm thủ tục mua bán nhà.
Vợ chồng ông S. cùng Trung sau đó lập thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3 bên, gồm bên mua là Trung, bên bán là vợ chồng ông S. và bên bảo lãnh là chi nhánh ngân hàng (đại diện là Phạm Nguyễn Minh Tân).
Thỏa thuận xong, vợ chồng ông S. cùng Trung đến Văn phòng công chứng trên đường Ngô Quyền (TP. Đà Năng) lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hai căn nhà trên; đồng thời Trung chuyển cho vợ chồng ông S. số tiền 1 tỷ đồng đặt cọc.
Đến ngày 23/6/2020, vợ chồng ông S. làm thủ tục sang tên 2 căn nhà trên cho Phạm Nguyễn Minh Trung. Sau khi đứng tên chủ sở hữu 2 căn nhà thì Trung cấu kết với Tân bán 2 căn nhà cho người khác nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại cho vợ chồng ông S. như đã thỏa thuận.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng điều tra làm rõ.