Bắt giám đốc điều hành 3 công ty có hành vi trốn thuế
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) là giám đốc điều hành 3 công ty có địa chỉ tại Cà Mau để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra, Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, sau khi điều tra, có căn cứ xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép thì bị can Đặng Quốc Việt còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó như Báo Công lý đã đưa tin, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Quốc Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.
Trong đó, Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Bằng thủ đoạn mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác. Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.