Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo gần 1 tỷ đồng
Ngày 01/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (39 tuổi, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng tháng 9/2009, Phan Thị Nhiệm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Nhiệm vẫn chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên.
Sau đó, do một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết, dẫn đến Nhiệm mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi.
Để có tiền lấp hụi, Nhiệm liên tục mở ra nhiều dây hụi mới; lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi, hụi viên nào hốt hụi,… Nhiệm đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi nhằm “lấy đầu này, lấp đầu kia”.
Đến tháng 9/2023, Nhiệm không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm tuyên bố vỡ hụi, Nhiệm còn 13 dây hụi chưa mãn, tổng số tiền chiếm đoạt của các hụi viên là gần 1 tỷ đồng.