Lừa đảo hàng chục tỷ đồng để đánh bạc trên mạng
Trong thời gian ngắn, nguyên Trưởng văn phòng đại diện của một công ty có chi nhánh tại Nghệ An đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 14,5 tỷ đồng. Thủ đoạn của đối tượng này là đưa ra các thông tin gian dối như góp tiền để làm dịch vụ chứng minh tài chính, ký quỹ mở công ty du học, đưa người đi xuất khẩu lao động…
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền (33 tuổi), trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Thị Hiền nguyên là Trưởng văn phòng đại diện tại Nghệ An của Công ty cổ phần du học Việt - SSE. Để có tiền tiêu xài và chuyển vào tài khoản cho một người đàn ông tên Hoàng (không rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp để đánh bạc trên mạng, Hiền đã lừa đảo nhiều người.
Cáo trạng thể hiện, trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hiền đưa ra các thông tin gian dối như góp tiền để làm dịch vụ chứng minh tài chính, ký quỹ mở công ty du học, nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động… nhưng không thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền.
Người bị Hiền lừa nhiều tiền nhất là vợ chồng anh Võ M. T. (trú TP Vinh). Hiền rủ anh T. góp vốn để cùng làm dịch vụ chứng minh tài chính cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Bằng các thủ đoạn gian dối, Hiền đã khiến người này tin tưởng, nhiều lần chuyển hơn 31 tỷ đồng.
Trong quá trình này, vợ chồng anh T. đã rút về hơn 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh này cũng được Hiền chi trả hơn 2,6 tỷ tiền lợi nhuận. Như vậy, số tiền Hiền lừa đảo vợ chồng anh T. là hơn 9,3 tỷ đồng.
Đối với những người có nhu cầu đi du lịch và xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Hiền cũng tiếp cận rồi nhận tiền của họ. Sau đó, Hiền lấy tiền tiêu xài, đánh bạc hết mà không làm làm thủ tục nào cho họ.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai số tiền lừa đảo đã tiêu xài và đánh bạc trên mạng hết.
Hiền khai, một mình thực hiện hành vi lừa đảo, không có sự giúp sức của ai. Bị cáo trình bày hiện không có khả năng trả nợ. Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã lừa đảo nhiều người. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, số tiền lừa đảo lớn nên tòa tuyên phạt Lê Thị Hiền tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.