Lừa góp vốn buôn bán hoa quả chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của nhiều bị hại
Với phương thức và thủ đoạn tinh vi, trong thời gian từ 22/9/2021 - 3/7/2023, nữ bị cáo làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ đã lừa đảo của nhiều người nhẹ dạ với số tiền lên tới hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 9/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Đinh (SN 1986, cựu cán bộ công an) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, năm 2022, Đinh xuất ngũ và làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ. Trước đó, Đinh có góp vốn để kinh doanh bất động sản song thua lỗ. Bản thân bị cáo còn khoản nợ khi mua căn hộ và phải trả lãi ngân hàng.
Bên cạnh đó, do muốn có tiền trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng các thông tin gian dối. Bị cáo rủ mọi người góp tiền chung vốn buôn bán hoa quả số lượng lớn, đầu tư buôn bán bất động sản… hứa hẹn trả lợi nhuận từ 8% góp vốn kinh doanh hoa quả và 5-25% mua bán bất động sản (biệt thự, nhà phân lô). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện theo cam kết mà lấy tiền người này trả cho người khác.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 9,1 tỉ đồng của 14 người. Trong các nạn nhân của Đinh có bà Nguyễn Thu H. Qua giao tiếp, Đinh khoe có quen biết các cán bộ, có nhiều mối quan hệ rộng, thường xuyên có cơ hội được mua các căn biệt thự, nhà ở, đất chia lô theo dự án với giá ưu đãi. Để bà H. tin tưởng, bị cáo gửi cho bà này hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đang nhờ mình bán. Bị cáo còn gửi hình ảnh sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc có người góp vốn cùng.
Bà H. đã chuyển khoản cho Đinh hơn 13,3 tỉ đồng để góp vốn kinh doanh. Hiện bị cáo đã chuyển lại cho bà này hơn 12,1 tỉ đồng; còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.
Ông T, bạn của bà H. thấy việc đầu tư góp vốn có lợi nhuận cao nên cũng tham gia. Bị cáo nói với ông T. sẽ xin được các suất mua với giá gốc, ưu đãi, đối ngoại. Các vụ đầu tư được tiến hành nhanh gọn, trong thời gian ngắn từ 5-10 ngày hứa hẹn chia lợi nhuận theo đợt. Do đó, ông T. đã chuyển cho bị cáo hơn 7,4 tỉ đồng và mới được trả lại hơn 4,1 tỉ đồng. Ngoài ra, vào năm 2020, do dịch bệnh covid 19 bùng phát, bị hạn chế đi lại, chị Nguyễn Thị T. thường xuyên mua nhu yếu phẩm trên mạng xã hội nên quen biết Đinh.
Sau thời gian mua hàng, chị T. thấy Đinh bán hàng uy tín lại công tác trong ngành công an nên càng tin tưởng. Khi tạo dựng được lòng tin, Đinh chủ động rủ chị này góp vốn kinh doanh hoa quả.
Thấy chị này e ngại do làm nhân viên văn phòng, có con nhỏ, không có thời gian làm, Đinh liền liên tục nhắn tin dụ dỗ. Bị cáo nói với chị T. chỉ cần đưa tiền, mọi việc Đinh tự xử lý và hứa hẹn chia 10% lợi nhuận. Bị cáo còn chụp ảnh căn cước công dân, giấy chứng minh công an nhân dân.
Đến tháng 1/2023, chị T. chuyển khoản cho bị cáo hơn 1,7 tỉ đồng. Bị cáo chuyển lại gần 1,2 tỉ đồng nói là tiền lợi nhuận; còn chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Đinh với mức án và tội danh như đã nêu trên.