“Cò” đất lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng
Ngày 12/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thu (SN 1983, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021 Nguyễn Văn Thu đã có hành vi gian dối thực hiện 3 vụ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 1/2021, Nguyễn Văn Thu giới thiệu cho chị Lê Thị Kim Huệ (SN 1982, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) mua hai lô đất số 545a, 545b tại khối phố Hà Tây, phường Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam của anh Nguyễn Hữu Quang với giá 540 triệu đồng.
Hai lô đất trên đang thuộc loại đất trồng cây và Thu cam kết sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở. Chị Huệ đồng ý và đã mua 2 lô đất trên.
Ngày 26/01/2021, tại nhà của chị Huệ, Thu cùng với chị Huệ lập văn bản thỏa thuận về việc Thu sẽ giúp chị Huệ làm thủ tục chuyển đổi mục đích đất với giá 1,533 tỷ đồng và chị Huệ đã đưa trước cho Thu số tiền 765.500.000 đồng.
Trong thời gian này, chị Huệ có đưa thêm cho Thu 30 triệu đồng để nhờ Thu san lấp mặt bằng và cho Thu mượn 30 triệu đồng giải quyết việc cá nhân. Sau khi nhận tiền từ chị Huệ, Thu không thực hiện các công việc như đã cam kết với Huệ mà sử dụng tiền vào việc cá nhân.
Vụ thứ hai, khoảng tháng 3/2021, Thu trao đổi với chị Huệ về việc góp tiền đầu tư đất đối với 9 lô đất thuộc thửa đất 591, tờ bản đồ số 14, diện tích hơn 2.800 m2, thuộc diện tích đất màu tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Thu nói với chị Huệ đã mua dược 2.000 m2 đất, đang cần tiền mua thêm đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở.
Việc góp tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được chia đều làm 5 phần, mỗi phần góp 2,680 tỷ đồng, chị Huệ sẽ góp 2 phần. Chị Huệ đồng ý góp 2 phần và đã đưa trước cho Thu số tiền 2,7 tỷ đồng theo như Thu yêu cầu. Việc thỏa thuận được lập thành văn bản Hợp đồng góp vốn và Thu ký xác nhận.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021, Thu nhận tiền của chị Huệ nhiều lần bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản với tổng số tiền đã nhận là 3.465.500.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Thu sử dụng tiêu xài cá nhân.
Vụ thứ 3, quá trình điều tra xác định tại thửa đất 591, tờ bản đồ số 14, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng thể hiện, vào khoảng thời gian tháng 1/2021, ông Võ Ngọc Chiến (SN 1966, trú tỉnh Quảng Nam) cùng với Võ Thị Trường (em gái ông Chiến), Võ Ngọc Kháng (anh trai ông Chiến) góp tiền mua 8 lô đất thuộc thửa đất 591, tờ bản đồ số 14, phường Hòa Quý, diện tích đất mua được là khoảng hơn 2000 m2.
Ngày 5/2/2021, ông Chiến đại diện cho Trường, Kháng lập văn bản thỏa thuận với Thu về việc nhờ Thu làm giúp thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với thử đất 591, tờ bản đồ 14 thành đất ở với giá 7,8 tỷ đồng. Ông Chiến đã đưa tiền cho Thu tổng số tiền là 2,448 tỷ đồng theo như Thu yêu cầu (việc đưa tiền được chia thành nhiều đợt).
Sau đó Thu có nói ông Chiến về việc cho Thu góp tiền 2 phần trong thửa đất 591, ông Chiến đồng ý và Thu đã đưa lại cho ông Chiến số tiền 590 triệu đồng. Thu đã dùng thủ đoạn này để gian dối bán 2 phần góp vốn của Thu trong thửa đất 591 cho chị Huệ. Nguồn gốc số tiền 590 triệu đồng, Thu đưa lại cho ông Chiến để xin góp đất là tiền của ông Chiến đã đưa cho Thu trước đó để làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện tại 8 lô đất thuộc thửa 591, tờ bản đồ số 14, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng có diện tích 27 m2, loại đất màu vẫn do ông Võ Ngọc Chiến quản lý và sử dụng.
Trong vụ án này, Thu chiếm đoạt bà Lê Thị Kim Huệ tổng số tiền là 3.525.500.000 đồng, chiếm đoạt của ông Võ Ngọc Chiến số tiền 2.448.000.000 đồng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt của các bị hại là 5.993.500.000 đồng.
Tại tòa, các bị hại yêu cầu Thu bồi thường toàn bộ số tiền Thu đã chiếm đoạt. Thu khai, bản thân vốn làm nghề xây dựng, đầu tư buôn bán và làm “cò” đất. Số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Thu mang đi mua nhà, số dùng để trả nợ, còn lại tiêu xài cá nhân hết. Hiện nay, Thu không còn khả năng chi trả.
HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thu mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.