"Ông trùm" mua bán hóa đơn trái phép bị đề nghị -16 năm tù

Cố ý làm trái các quy định để làm giàu bất chính

Theo đại diện VKS, Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp lợi dụng chính sách của Nhà nước, cố ý làm trái các quy định để làm giàu bất chính.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đứng ra thành lập, là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành hoạt động các Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi và chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong cùng một kỳ kế toán để làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỉ đồng.

Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên mua hoá đơn khống của các Công ty, hộ kinh doanh cá thể để hạch toán, kế toán vào chi phí giá vốn và chi phí bán hàng nhằm tăng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận ghi nhận.

Kết quả điều tra xác định, 32 bị cáo trong vụ án này là Giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật các công ty/hộ kinh doanh cá thể bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty này nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của nhà nước về quản lý kinh tế; gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán.

Vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết là chủ mưu, tổ chức thực hiện tội phạm. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; hành vi phạm tội diễn ra trong nhiều năm, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết hiện bỏ trốn nhưng căn cứ tài liệu điều tra, lời khai các bị cáo, người liên quan, lời nhận tội của bị cáo Thuyết tại đơn đề ngày 11-3-2025 (do bị cáo viết từ Hoa Kỳ gửi TAND TP Hà Nội và VKSND TP Hà Nội), có cơ sở xác định hành vi phạm tội như đã truy tố.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam, bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo thông qua ứng dụng phần mềm Viber, Telegram cho vợ là bị cáo Nguyễn Nhật Linh, qua đó thể hiện rõ vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng của bị cáo trong nhóm Công ty Thành An và vai trò của bị cáo trong vụ án.

Với vị trí, vai trò nêu trên nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính. Hậu quả thiệt hại tài sản của Nhà nước từ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết gây ra là rất lớn. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn, do vậy, cần phải được xử lý trước pháp luật bằng một bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Nhật Linh thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Thuyết, tiếp tục vận hành theo cơ chế do bị cáo Thuyết đã đặt ra từ trước và trên cơ sở chỉ đạo của Thuyết sau khi Thuyết bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, xét bị cáo nuôi 2 con nhỏ, chồng cũng phạm tội trong vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đề nghị mức án nghiêm khắc với “ông trùm” mua bán hóa đơn

Với nhận định và phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết mức án từ đến 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Nhật Linh (vợ bị cáo Thuyết) bị đề nghị xử phạt mức án từ 3 - 4 năm tù; các bị cáo là nhóm nhân sự của 3 công ty Tràng Thi, Danh, Thành An bị đề nghị các mức án từ 3 - 12 năm tù.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, đại diện VKS đề nghị mức án các mức án từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù tùy mức độ hành vi và hưởng lợi.

Mạnh H ng