Thu tiền tỷ từ xuất ngoại trái phép

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Thái Thị Lý (SN 1973, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), Phong Thị Bích Thủy (SN 1986, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Đặng Thị Tuyết (SN 1971, trú Hà Tĩnh), Tạ Văn Trung (SN 1965) và Nguyễn Thanh Huyền (SN 1980), cùng trú tại TP Vinh.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2021, Thái Thị Lý quen một người đàn ông tên Hùng - tự giới thiệu là người làm dịch vụ xuất khẩu lao động.

Hùng nói có thể đưa người Việt Nam sang Úc làm việc theo diện visa thuyền viên, thời hạn 3 năm, với chi phí 28.000 USD/người, chỉ thanh toán sau khi nhập cảnh thành công.

Tin tưởng vào lời giới thiệu, Lý bắt đầu tìm kiếm người có nhu cầu đi Úc lao động để tư vấn và thu tiền, sau đó nộp lại cho Hùng, đồng thời hưởng phần chênh lệch.

Đầu năm 2022, Hùng tiếp tục đưa ra “lộ trình” mới: người lao động sẽ đi du lịch sang Dubai, sau đó xin visa sang Canada, trốn ở lại làm việc với mức lương từ 60–80 triệu đồng/tháng. Chi phí cho hành trình này là 14.000 USD/người.

Thái Thị Lý sau đó bàn bạc và thống nhất với Tạ Văn Trung nhận làm thủ tục với giá 16.000 USD/người. Trung tiếp tục móc nối với Trần Thị Thịnh (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) và Nguyễn Thanh Huyền, nâng mức chi phí lên 18.000 USD/người. Thịnh tiếp tục đẩy giá lên thành 20.000 USD/người khi trao đổi với Đặng Thị Tuyết.

Như vậy, các đối tượng trong đường dây lần lượt “bơm giá” để ăn chênh lệch mỗi người 2.000 USD.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Thái Thị Lý đã ba lần tổ chức đưa tổng cộng 19 người xuất cảnh sang Dubai bằng visa du lịch, sau đó tiếp tục làm thủ tục đưa đi Úc, Canada, Pháp, Đức... với mục đích lao động trái phép. Lý đã thu hơn 6,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 2,8 tỷ đồng.

Bị cáo Phong Thị Bích Thủy được xác định là người được Lý tin tưởng, mời hợp tác. Thủy trực tiếp tư vấn với người lao động về việc đi Dubai, sau đó xin visa sang các nước phát triển. Thủy nhận hơn 1,2 tỷ đồng, tổ chức cho 13 người trong 2 đợt.

Tạ Văn Trung nhận tổng cộng 87.000 USD và gần 500 triệu đồng, tổ chức cho 9 người đi lao động trái phép trong 2 lần.

Nguyễn Thanh Huyền nhận 9 triệu đồng, tổ chức cho 4 người; còn Đặng Thị Tuyết nhận hơn 1 tỷ đồng để tổ chức cho 2 người.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi tới các bị hại. Các bị hại có mặt tại tòa đồng loạt yêu cầu bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chi trả để đi nước ngoài.

HĐXX nhận định, bị cáo Thái Thị Lý là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây, nên tuyên phạt 9 năm tù.

Các bị cáo khác với vai trò đồng phạm, giúp sức lần lượt bị tuyên các mức án: Phong Thị Bích Thủy 5 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Trung 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Huyền 30 tháng tù cho hưởng án treo; Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với người đàn ông tên Hùng – người được Lý xác định là Giáp Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại Bắc Giang), cơ quan điều tra đã tiến hành nhận dạng, khám xét nơi ở nhưng không thu được tài liệu liên quan. Quỳnh cũng phủ nhận quen biết với Lý.

Do hiện mới chỉ có lời khai một phía từ bị cáo Lý nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Gia Ân