Truy tố 141 bị can trong vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman Hà Nội
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 141 bị can trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
Trong số 141 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choon Keun (quản lý King Club), Choi Jin Bok (quản lý King Club), Shim Hawn Hee (quản lý King Club), Hồ Đại Dũng (ở Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức…
Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/6/20, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang tại Tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club), Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (Công ty Việt Hải Đăng) có 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.
Kết quả điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép TCĐTCT dành cho người nước ngoài.
Năm 2019, Cty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS). Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.
Để vận hành King Club, Kim In Sung, GĐ kiêm người đại diện theo pháp luật của Cty HS, đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.
Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó TGĐ Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (GĐ King Club) đồng ý cho cho người Việt Nam vào King Club chơi.
Viện kiểm sát xác định, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, 6 bị can đã tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.
Từ ngày 4/2/20 đến 22/6/20, đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tố chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.
Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.
136 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều có biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT.
Tuy nhiên, các bị can vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.