Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng trăm tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá có quy mô hàng trăm tỷ đồng và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu của đường dây này gồm Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ở TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác.

Trước đó, ngày 19/1, Phòng PC02 đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá có quy mô khoảng 800 tỷ đồng tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Kiên Giang...

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra bước đầu xác định khoảng tháng 6/20, Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, ở TP Bắc Ninh) cấp cho Nam một tài khoản hạn mức 1 triệu USD, tương đương 25 tỷ đồng, và một tài khoản cấp thư ký hạn mức khoảng 5 tỷ đồng.

Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng thua và thanh toán tiền. Nam cũng giao tài khoản cá độ cho 2 đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nhằm tổ chức cá độ bóng đá, sát phạt nhau cho các con bạc.

Tháng 1/2025, Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới khi biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Hoàng Anh Quang (40 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại chia nhỏ để tổ chức cá độ.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/20 đến ngày 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án nói trên, cơ quan Công an đã thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Phòng PC02 xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội để hoạt động, lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.