Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề và cho vay lãi nặng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Yên Khánh có một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã xác định Lê Công Long (SN 1989, ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên. Ngoài ra, tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và tỉnh Nam Định.

Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 11/5/2023, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây gồm: Lê Công Long (đối tượng cầm đầu), Nguyễn Đức Thành (SN 1987), Lại Văn Dinh (SN 1981), Phạm Dũng Nam (SN 1974), Đoàn Thị Cúc (SN 1962, trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Lê Xuân Trọng (SN 1983, ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/5/2023 là 556 triệu đồng. Riêng Lê Công Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1ngày (tương đương 180%/năm đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng Long, Thành và Trọng, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.