Vợ chồng đại gia bất động sản vào tù, công ty nợ thuế hàng trăm tỷ

Chi cục Thuế thành phố Vinh (Nghệ An) vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Thương mại Minh Khang.

Nguyên nhân đề nghị thu hồi đăng ký doanh nghiệp là do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang nợ thuế với số tiền lớn, kéo dài. Cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng công ty không chấp hành nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường 4, quận 5, TP.HCM, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố này cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 1995. Công ty do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1955, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật với ngành nghề hoạt động chính là trạm xá, bệnh viện tư nhân.

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh (dự án khu đô thị Minh Khang), có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty này còn là chủ đầu tư bệnh viện tư nhân Thành An - Sài Gòn.

Theo thông báo của Chi cục Thuế thành phố Vinh, đến thời điểm ngày 6/10, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp 332 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là hơn 210 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 119 tỷ đồng, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 1,9 tỷ đồng.

Cuối tháng 9 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu – Giám đốc công ty TNHH Thương mại Minh Khang và bị cáo Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang về hai tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này hai bị cáo đã có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm tài sản đối với các khách hàng. Cụ thể, năm 2011, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang bắt đầu cho cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất; đồng thời sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất thuộc dự án khu đô thị Minh Khang làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.

Đại diện công ty này đã ký 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 543 tỷ đồng. Trong đó có nhiều lô đất bán trùng, lô đất không có trong quy hoạch dự án...

Cơ quan chức năng làm rõ, với các hành vi này, bị cáo Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của các khách hàng.

HĐXX nhận định, mặc dù Nguyễn Thị Thu là giám đốc nhưng mọi hoạt động liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang đều do Khang điều hành, chỉ đạo. Do đó, Khang phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án này.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đình Khang bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tổng hình phạt chung là 30 năm tù.