Xét xử băng nhóm dàn cảnh cướp hơn 37 tỉ đồng tiền ảo bitcoin

Ngày 10/5, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hồ Ngọc Tài (SN 1989, ngụ TP. Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, ngụ TP. Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981, cựu cán bộ Công an), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, cựu cán bộ Công an) cùng 12 đồng phạm bị truy tố về tội “Cướp tài sản”.

Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ toạ, dự kiến xét xử từ 10-16/5.

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng có quan hệ quen biết với anh L. Đ. N.

Theo Tài khai, năm 2018, nghe anh N. tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỉ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ mất hết số tiền đầu tư.

Tài cho rằng anh N. lừa mình và rủ Trần Ngọc Hoàng bắt anh N. phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất.

Sau đó, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng đã rủ và lôi kéo 14 đồng phạm khác lập kế hoạch khống chế, uy hiếp, đe dọa chiếm đoạt tiền điện tử của anh N.

Cụ thể, Tài thuê thám tử tư tìm được nơi ở của anh N. tại chung cư ở TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đồng thời, gắn định vị trên xe của anh N. để theo dõi. Tài rủ đồng bọn thực hiện và hứa sẽ chia 30% số bitcoin lấy được.

Trong đó, hai cựu Công an là Dũng và Tuấn cũng tham gia. Ngày 12/5/2020, theo dõi qua thiết bị định vị biết anh N. đang chạy xe về chung cư, bọn chúng chia nhau bám theo.

Nhóm này giả vờ va chạm xe, để khống chế anh N., nhưng anh N. cảnh giác không xuống xe và chạy thoát.

Sáng ngày 17/5/2020, biết xe của gia đình anh N. từ Lâm Đồng về TP.HCM, nhóm Tài đeo khẩu trang, mũ, áo khoác để ra tay.

Cả nhóm đi trên nhiều ô tô theo đuôi xe anh N. trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đến khu vực TT. Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), một ô tô vượt lên trước xe anh N. chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Anh N. và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh N. lên ô tô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu HIV" (làm giả bằng mực đỏ).

Bọn chúng uy hiếp ép anh N. phải đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử của anh N. để thực hiện lệnh chuyển tiền. Hoàng đưa điện thoại dí sát mặt anh N. để nhận dạng khuôn mặt và thực hiện lệnh chuyển tiền nhưng không được.

Hoàng đưa điện thoại của anh N. cho Tài. Tài thao tác chuyển được từ ví của anh N. trên ứng dụng TronLink sang ví của Tài trên sàn Binance được tổng số 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.8 BTC.

Trên đường di chuyển về TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc anh N. gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, anh N. hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền.

Còn nhóm kia bỏ gia đình anh N. và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ ở TP. Thủ Đức, rồi mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang.

Đến ngày 21/5/2020, anh N. đến trình báo Công an. Kết quả giám định, nhóm Tài chiếm đoạt của anh N. quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, anh N. còn bị cướp 03 điện thoại di động, 01 camera hành trình gắn trên xe, kết quả định giá hơn 45 triệu đồng.

Vì vậy, tổng số tài sản Tài, Hoàng và đồng bọn cướp được của các bị hại có trị giá hơn 37,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Hồ Ngọc Tài là đối tượng chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu, rủ rê, lôi kéo đồng phạm lên kế hoạch, bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện, chọn địa điểm, cách thức, thủ đoạn khống chế, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của anh N.

Tài là người trực tiếp đặt mua súng, trực tiếp cùng đồng bọn đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bị hại, được hưởng lợi nhiều nhất (hơn 5 tỷ đồng và số tiền điện tử tương đương khoảng 75 Bitcoin).

Trần Ngọc Hoàng có vai trò chỉ huy, rủ rê lôi kéo đồng bọn cùng tham gia thực hiện tội phạm, Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thuê xe tô tô, mua kim tiêm, thuốc đỏ (giả là máu) và một số công cụ gây án, cùng Tài phản công, điều hành đồng phạm tiến hành vụ va chạm xe ô tô để khống chế, đe dọa và chiếm đoạt tài sản của bị hại.