Xét xử các bị cáo trong vụ án làm, lưu hành tiền giả 

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lý Quốc Thắng 18 năm tù về “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, cộng án cũ, Thắng chịu 21 năm tù; Hà Thanh Phương 12 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Ngô Trọng Hảo 9 năm và Nguyễn Văn Toàn 10 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”; Nguyễn Quốc Thuận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Thân Thị Diễm Quỳnh 3 năm tù, Trần Trọng Đại 5 năm tù và Nguyễn Thị Thảo An 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” và Huỳnh Kiến Quốc 2 năm 1 tháng 23 ngày tù về tội "Làm tiền giả".

Theo cáo trạng, khoảng 08 giờ 20 phút ngày 22/01/2021, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP. HCM) tiếp nhận tố giác tại cửa hàng Internet, địa chỉ 882 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân về việc Nguyễn Quốc Thuận sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả để mua card điện thoại Mobifone 50.000 đồng.

Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Đội An ninh - Công an quận Bình Tân (gọi là Tổ công tác) kiểm tra hành chính phát hiện thu giữ 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả, trùng số seri trong cốp xe mô tô của Thuận nên mời về trụ sở công an lấy lời khai.

Nguyễn Quốc Thuận khai, mua tiền giả của một người phụ nữ tên Phương tài khoản Zalo “Hà Phương”. Qua truy xét, phát hiện Hà Thanh Phương đang điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nên Tổ công tác mời về công an phường Bình Hưng Hòa làm việc.

Qua kiểm tra phát hiện trong túi áo của Phương có 9 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng.

Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét chỗ ở của Phương phát hiện và thu giữ 10 triệu đồng tiền giá.

Phuong khai nhận mua tiền giả của một người có tài khoản Zalo tên “Gia Hùng". Khi cần mua tiền giả, Phương sẽ chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Hoàng Hải mở tại Ngân hàng Vietcombank, sau đó "Gia Hùng" thuê xe công nghệ giao tiền giả cho Phương.

Sau khi mua được tiền giả, Phương bán lại cho một số người trong đó có người phụ nữ tên "Minh Anh".

Ngày 22/01/2021, Tổ công tác phát hiện “Minh Anh", tên thật là Thân Thị Diễm Quỳnh đến nhà Phương nên mời về trụ sở Công an lấy lời khai. Quỳnh khai nhận đã hai lần mua tổng cộng 5 triệu đồng tiền giả của Phương để tiêu thụ.

Qua xác minh, truy xét xác định đối tượng bán tiền giả tên “Gia Hùng" có tên thật là Lý Quốc Thắng. Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng thu giữ hơn 41 triệu đồng tiền giả (gồm mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng), 235 triệu đồng tiền thật, 02 gói nylon chứa tinh thể rắn không màu, 3 khẩu súng ngắn, 3 viên đạn cùng nhiều bộ phận súng, 1 máy in cùng nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả.

Lý Quốc Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và khai anh họ là Huỳnh Kiến Quốc đã cùng tham gia làm tiền giả với Thắng.

Quốc thừa nhận tham gia làm tiền giả với Thắng được 4 lần và được Thắng trả công 200 ngàn đồng/lần, nhiệm vụ của Quốc là cắt tiền giả từ giấy ni lông đã ép xong ra thành từng tờ tiền riêng lẻ rồi giao lại cho Thắng.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2020 cho đến khi bị bắt, Lý Quốc Thắng đã nhiều lần mua tiền giả của đối tượng tên “Pilais” (không rõ lai lịch) và tự mua công cụ, phương tiện để làm tiền giả sau đó đem bán cho Hà Thanh Phương, Ngô Trọng Hảo, Nguyễn Văn Toàn và những người không rõ lai lịch như Zalo “Uy Tin", "Con Số”, “Dâu tây cô đơn".

Sau khi mua được tiền giả, Hà Thanh Phương, Ngô Trọng Hảo, Nguyễn Văn Toàn đem tiêu thụ tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, Phương còn mua tiền giả của đối tượng "Uy Tín" đem về bán lại cho Thân Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Quốc Thuận, Trần Trọng Đại.

Toàn bán lại tiền giả cho Nguyễn Thị Thảo An, sau đó An bán lại cho người tên Facebook “Duy Le” để thu lợi.