Xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time hoạt động đa cấp chiếm đoạt hơn 329 tỷ đồng

Ngày 25/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Time) cùng Lâm Thanh Phong (Phó Tổng Giám đốc Công ty Gold Time), Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp, Cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công nghệ Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến, Kế toán Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phiên toà do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ toạ, dự kiến xét xử trong hai ngày.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc.

Đồng thời, xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”... tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.

Công ty của Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô).

Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Khắc Đồi giữ vai trò chính trong vụ án, chiếm đoạt của các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Bảy bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi chiếm đoạt số tiền hơn 329 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Đối với 12 cá nhân gồm: Trần Hữu Tuyên là Trưởng Chi nhánh Công ty Gold Time Chi nhánh Miền Bắc; Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Thị Út, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Xuân Dư, Nguyễn Thị Huyền Thao, Nguyễn Thị Thiết, Lò Văn Thuận, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hữu Đại là Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Gold Time tại Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Phú Yên, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nam và Lai Châu.

Các đối tượng này thông qua mạng xã hội biết về Công ty Gold Time nên đăng ký mua “phân quyền” và trở thành nhà đầu tư tham gia hệ thống Công ty Gold Time, được cấp tài khoản Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư dưới nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng theo chính sách của công ty đưa ra.

Khi các đối tượng này đạt được cấp bậc “Đại lý kinh doanh phân quyền”, “Giám đốc kinh doanh phân quyền”, thì Nguyễn Khắc Đồi quyết định bổ nhiệm làm Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty Gold Time.

Một số cá nhân đã được Nguyễn Khắc Đồi cấp cho xe ô tô, mua nhà đất để làm trụ sở chi nhánh.

Tất cả biết Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng" cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống.

Các đối tượng được chi trả hoa hồng, điểm thưởng theo chính sách của Công ty Gold Time đưa ra vào trong ví điểm và sử dụng tài khoản mở tại các ngân hàng để rút số tiền hưởng lợi thực tế.

Như vậy, hành vi của 12 đối tượng là Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 290 BLHS 20 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Khắc Đồi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan của 12 đối tượng trên chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.