Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn huy động vốn đầu tư

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H (SN 1963, trú ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) tố cáo Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê là xã Minh Khôi, huyện Nông Cống vào Sài Gòn để thành lập Công ty cổ phần thương mai, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics do Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động, Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Tuấn Anh lại không đầu tư vào công ty mà chủ yếu đầu tư chứng khoán và thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.

Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh đã về quê tại xã Minh Khôi, liên hệ qua chính quyền địa phương để hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng thời, Nguyễn Tuấn Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với ông N.V.H là anh em họ hàng xa. Từ mối quan hệ này, Tuấn Anh đã thường xuyên liên lạc với ông H. qua điện thoại, qua Zalo và nói rằng công ty mình đang làm ăn phát đạt và cần có các nguồn vốn để tiếp tục phát triển.

Đến giữa năm 2020, Tuấn Anh đã liên lạc với ông H. và nói rằng do dịch bệnh và cần tiền mặt để giải quyết một số công việc của công ty nên nhờ ông H. huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau chuyển cho Tuấn Anh.

Ông H. đã đi huy động tiền và chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn Anh đều sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.