Bắt tạm giam nguyên Ph Phng PC03 Cng an tỉnh An Giang

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cáo đã khởi tố điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 20 xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” xảy ra trên tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 12/2018, C03 Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây “Buôn lậu” trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.

Khi đã bắt được một số hàng buôn lậu thì C03 Bộ Công an chuyển vụ án về PC03 Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền, ông Lê Tấn Tài, Phó Trưởng phòng PC03 được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.

Tuy nhiên, do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, nên ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được biết đến là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. 

Đầu tháng 2/2022, bà Hạnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỉ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Ngoài ra, bà Hạnh còn bị điều tra trong 5 vụ án khác với cáo buộc có hành vi Buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (năm 2021).