Chỉ đạo lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Ngày 20/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với 18 bị cáo về các tội: “Tham ô tài sản”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

18 bị cáo bị đưa ra xét xử đều ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1985, trú thị trấn Hương Khê); Lê Thị Tuyết (SN 1981, trú xã Phú Gia); Trần Thị Nguyệt (SN 1975, xã Phúc Trạch); Đinh Thị Phượng (SN 1984, trú xã Hương Trà); Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987, trú thị trấn Hương Khê); Đặng Thị Anh (SN 1971, trú xã Hà Linh); Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1986, trú xã Hương Đô); Nguyễn Thị Phương (SN 1970, trú xã Hương Đô); Trần Thị Thu Dung (SN 1987, xã Phúc Trạch);

Nguyễn Thị Loan (SN 1988, trú xã Hương Xuân); Nguyễn Thị Vỹ (SN 1988, trú xã Hà Linh); Lê Thị Ngọc Lan (SN 1969, trú xã Hương Giang); Dương Thị Thuỷ (SN 1989, trú xã Phúc Đồng); Đặng Thị Phượng (SN 1983, trú xã Hương Bình); Nguyễn Thị Lam (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê); Trần Bích Thuận (SN 1982, trú xã Phú Phong); Nguyễn Thị Tứ (SN 1971, trú xã Hoà Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1986, trú thị trấn Hương Khê).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai - Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê là chủ tài khoản của Quỹ và được Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh giao trách nhiệm quản lý nguồn vốn.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo 6 cán bộ tín dụng, gồm: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kiều Oanh lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại địa bàn 10 xã (Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Bình, Phúc Đồng, Phú Phong, Hương Giang, Hà Linh, Hòa Hải) để giải ngân rút vốn 96 lần, chiếm đoạt của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê tổng số tiền 10.110.144.000 đồng.

Trong đó, Lê Thị Tuyết lập khống 139 bộ hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 3.877.632.000 đồng; Trần Thị Nguyệt lập khống 89 hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 2.558.688.000 đồng; Đinh Thị Phượng lập khống 58 bộ hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 1.655.808.000 đồng; Lê Thị Hồng Nhung lập khống 49 bộ hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 1.390.752.000 đồng; Đặng Thị Anh lập khống 20 bộ hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 568.128.000 đồng; Nguyễn Thị Kiều Oanh lập khống 2 bộ hồ sơ vay vốn để Mai chiếm đoạt của Quỹ tổng số tiền 59.136.000 đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Nguyễn Thị Mai đã rút ra khỏi tài khoản của Quỹ rồi sử dụng vào các mục đích cá nhân và một phần đối tượng sử dụng để đóng tiền lãi, tiền gốc đối với các khoản vay đến hạn theo quy định, tránh bị Hội đồng quản lý Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phát hiện.

Đến đầu tháng 5/2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Tính đến ngày 1/6/2023, dư nợ cả gốc và lãi đối với các bộ hồ sơ vay vốn mà Mai đã lập khống là 5.447.838.600 đồng.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận, Nguyễn Thị Tứ là chủ tịch hội LHPN của 10 xã (Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hà Linh, Hương Giang, Phúc Đồng, Hương Bình, Lộc Yên, Phú Phong, Hòa Hải) đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ký xác nhận vào các đơn xin vay vốn do Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh lập khống để Nguyễn Thị Mai và các cán bộ tín dụng lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê tổng số tiền 10.110.144.000 đồng.

Thiệt hại do hành vi thiếu trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN 10 xã nêu trên gây ra, tính đến ngày 1/6/2023 (ngày cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự) là 5.447.838.600 đồng.

Cụ thể: Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Đô ký xác nhận vào 146 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 2.276.481.100 đồng; Trần Thị Thu Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Trạch ký xác nhận vào 55 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 8.3.600 đồng; Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Xuân ký xác nhận vào 46 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 654.753.300 đồng; Nguyễn Thị Vỹ - Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Linh ký xác nhận vào 37 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 542.434.800 đồng; Dương Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Đồng ký xác nhận vào 26 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 292.011.300 đồng;

Lê Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Giang ký xác nhận vào 14 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 287.045.900 đồng; Đặng Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Bình ký xác nhận vào 8 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 199.723.300 đồng; Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Yên ký xác nhận vào 5 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 130.371.100 đồng; Trần Bích Thuận - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Phong ký xác nhận vào 14 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 126.883.400 đồng; Nguyễn Thị Tứ - Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Hải ký xác nhận vào 6 hồ sơ vay vốn được lập khống, gây thiệt hại số tiền 113.818.800 đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, Nguyễn Thị Mai đã cung cấp thông tin và thuê Nguyễn Văn Nam làm giả 199 tài liệu là các bản photo CMND/CCCD để Mai sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn được lập khống, chiếm đoạt của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê tổng số tiền 2.939.904.000 đồng; Nguyễn Văn Nam hưởng lợi số tiền công 13.650.000 đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản" và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, sử dụng toàn bộ số tiền sau khi đã chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Các bị cáo: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”, không được hưởng lợi từ Nguyễn Thị Mai.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận và Nguyễn Thị Tứ là người thực hiện hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Thị Mai mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Về tội “Tham ô tài sản”, tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Tuyết 7 năm tù; Trần Thị Nguyệt 6 năm tù; Đinh Thị Phượng 5 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hồng Nhung 4 năm tù; Đặng Thị Anh 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Kiều Oanh 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Phương 36 tháng tù; Trần Thị Thu Dung tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Loan tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Vỹ tháng tù cho hưởng án treo; Lê Thị Ngọc Lan 18 tháng tù cho hưởng án treo; Dương Thị Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo; Đặng Thị Phượng 18 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thị Lam 18 tháng cải tạo không giam giữ; Trần Bích Thuận tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thị Tứ 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.