Pháp đình

Chiêu trò xuất khẩu lao động giá rẻ và cú lừa tiền tỷ

Gia Ân • 29/07/2025 - 19:18

Tự xưng là Giám đốc công ty xuất khẩu lao động có thể đưa người ra nước ngoài với chi phí thấp, Trần Thị Hằng Nga đã chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Khi bị bắt, toàn bộ thủ tục đều là giả, visa cũng là ảnh chỉnh sửa.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hằng Nga (41 tuổi), trú tại xã Diễn Châu (xã Diễn Ngọc cũ), tỉnh Nghệ An, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến 2023, do nợ nần, Trần Thị Hằng Nga đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại nhiều nước trên thế giới.

Bị cáo Trần Thị Hằng Nga lĩnh án 18 năm tù.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nga thành lập một công ty có địa chỉ ở Hà Nội do chính mình làm Giám đốc. Dù công ty này không có chức năng, nhiệm vụ trong việc đưa người đi lao động, du lịch, du học ở nước ngoài, nhưng Nga vẫn đưa ra thông tin rằng công ty đã từng đưa nhiều lao động ra nước ngoài thành công.

Sau khi nhận hồ sơ từ các bị hại, Nga gửi một số hồ sơ cùng một phần tiền cho 3 đối tượng khác để sắp xếp lịch lăn tay, phỏng vấn tại Đại sứ quán các nước và đặt vé máy bay.

Sau khi các lao động được lăn tay, phỏng vấn xin visa, Nga tải các hợp đồng lao động và hình ảnh visa trên mạng, rồi nhờ người chỉnh sửa thông tin sao cho trùng khớp với danh tính người lao động.

Bên cạnh đó, Nga còn làm giả thông tin trên vé máy bay, khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục nộp tiền cho mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trần Thị Hằng Nga không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động hay du học, mà sử dụng toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Hằng Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại và người liên quan, thực hiện thủ tục cho 2 người đi xuất khẩu lao động, du học, du lịch đến các nước như Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand… với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng. Trong số này, người bị lừa nhiều nhất gần 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do nợ nần, cần tiền trả nợ nên đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và một phần dùng để làm đẹp.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại.

Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hằng Nga 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về phần dân sự, Tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.