Cựu Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ việc “vẽ” dự án

Theo cáo trạng, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008 - 3/2009. Ông Lê Hồng Bàng là Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông sáng lập đều không có vốn để góp hoạt động kinh doanh; Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà do ông Hà Tuấn Linh (SN 1966, ở quận Hai Bà Trưng) là Giám đốc; Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh do bị cáo Hoàng Văn Cường là Giám đốc.

Cả ba công ty trên đều không có khả năng về tài chính, không có đủ điều kiện và đăng ký kinh doanh đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh như quy định.

Dù vậy, ông Bàng, Linh và Cường đã cùng nhau ký bốn hợp đồng liên doanh đầu tư và kinh doanh dự án nhà ở: Dự án 683, dự án Lộc Hòa, dự án Cửu Long, dự án Phương Đông trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (cũ), nay là phường Minh Khai, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Cả bốn dự án nêu trên đều chưa được UBND TP. Hà Nội duyệt quy hoạch cũng như chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa phê duyệt chủ đầu tư và chưa có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở…

Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành, bản thân Bàng, Cường, Linh đều biết rõ cả ba công ty đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Nhưng ông Bàng và các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo dựng nên các hồ sơ pháp lý giả của các dự án; ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hồng Hà, nhằm quảng bá, giới thiệu với mọi người.

Sau đó, họ mua đất nông nghiệp của một số hộ dân rồi san lấp mặt bằng (trái phép) để mọi người tin tưởng dự án là có thật và đang được triển khai thi công nên những người có nhu cầu mua nhà đã nộp tiền dưới hình thức “hợp đồng vay vốn”, “đặt cọc” để đăng ký mua căn hộ mà thực chất là mua bán lô đất.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 3/7/2009, Lê Hồng Bàng đã ký kết 758 hợp đồng vay vốn với 397 người có nhu cầu đăng ký mua căn hộ và chiếm đoạt được hơn 347 tỉ đồng.

Với hành vi này, Bàng bị khởi tố, điều tra, xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 8/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Bàng án tù chung thân, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm nhưng người này bỏ trốn. Liên quan đến vụ án, Hà Tuấn Linh cũng đang bỏ trốn. Tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường đã đến Công an Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định Cường cùng ông Bàng tạo dựng hai dự án: Khu nhà ở 683 và dự án Lộc Hòa.

Bị cáo biết rõ các dự án này không có thật, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam và Công ty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp nhưng vẫn triển khai lập dự án và cùng Lê Hồng Bàng đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Cơ quan điều tra xác định ông Bàng đã chuyển cho ông Cường 2,5 tỉ đồng và ông Cường đã dùng số tiền này sử dụng vào hoạt động, chi phí của công ty.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 7/2009, ông Cường với tư cách là Giám đốc Công ty Cường Thịnh đã ký 36 phiếu thu tiền của 25 khách hàng có nhu cầu mua đất với hình thức hợp đồng vay vốn rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 46 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày hôm nay một số bị hại trong vụ án xuất trình thêm chứng cứ mới nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.