Cựu nhân viên ngân hàng hưởng lợi hàng tỷ đồng trong vụ “chuyến bay giải cứu”

Thu chênh từ 100 USD đến 500 USD/công dân để hưởng lợi

Sáng /12, TAND TP. Hà Nội tiến hành xét hỏi, làm rõ hành vi trục lợi của các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan việc tổ chức các chuyến bay giải cứu thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong vụ án, bị cáo Trần Thanh Nhã (cựu nhân viên một Ngân hàng) bị truy tố về tội "đưa hối lộ" để xin cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thể hiện, tháng 1/2021, Trần Thanh Nhã liên hệ, trao đổi, thỏa thuận nhờ Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, giúp để có văn bản chấp thuận của Ban Chỉ đạo cho công dân được về nước trên chuyến bay đơn lẻ, với chi phí 10 đến triệu đồng/công dân, 7 triệu đồng/trẻ em.

Trần Thanh Nhã nói lại với Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty Top Agent Japan) về việc Nhã có thể xin được văn bản cấp phép cho công dân về nước với mức phí từ 10 đến 35 triệu đồng/công dân. Sau đó, Đặng Nhật Đức đã trực tiếp nhận hồ sơ của công dân hoặc thông qua Phạm Quốc Thắng, Trần Thị Ngân, Chủ tịch Công ty Thương mại và Dịch vụ Ana Travel và thỏa thuận chi phí từ 25 đến 160 triệu đồng/công dân.

Các bị cáo Thắng và Ngân tập hợp hồ sơ từ công dân và thỏa thuận chi phí chênh lên từ 100 USD đến 500 USD/công dân so với chi phí Đức yêu cầu để hưởng lợi.

Theo cáo buộc, Trần Thanh Nhã đã thỏa thuận và đưa hối lộ hơn 7,3 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên để có được văn bản chấp thuận cho công dân về nước. Các văn bản này ngay khi ban hành sẽ được Kiên chụp ảnh, gửi cho Nhã và Nhã gửi lại cho các doanh nghiệp để họ chuyển cho công dân, chuẩn bị về nước.

Qua hành vi "chạy chỗ" chuyến bay giải cứu như trên, Trần Thanh Nhã hưởng lợi bất chính hơn 8,2 tỷ đồng và hiện đã nộp lại toàn bộ số này.

Tại tòa, bị cáo Nhã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin bổ sung một số chứng cứ liên quan số tiền hưởng lợi bất chính.

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh nhận hối lộ

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Bị cáo khai Bùi Huy Hoàng là học trò cũ khi bị cáo là giảng viên tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương.

Trong giai đoạn Covid-19 bùng phát, bị cáo Phượng đã đề xuất xử lý xin 2 văn bản chấp thuận cho công dân về nước cho Công ty Biển Bạc và Công ty Sora cho Hoàng.

Chủ tọa hỏi: “Có chuyến bay, Hồng không đưa người về được nên đề nghị Hoàng trả lại tiền. Hoàng đòi bị cáo, bị cáo có trả tiền không?”.

Bị cáo Phượng khai, bị cáo đã trả Hoàng 50 triệu đồng thông qua em trai Hoàng.

Về cáo trạng truy tố về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Phượng cho biết, “Bị cáo đã nhận thức ra vấn đề. Bị cáo phải đứng đây trả giá cho hành vi sai trái của mình rồi”.

Theo cáo trạng, khi tổ chức các chuyến bay “Combo” đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước cách ly tại địa phương, UBND các tỉnh, thành phố, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất, ra văn bản chấp thuận chủ trương cách ly cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước, về địa phương để thực hiện cách ly y tế.

Tại Hải Dương, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương được giao thực hiện nhiệm vụ này. Bị cáo Lê Thị Phượng được phân công tiếp nhận hồ sơ, tham mưu, đề xuất để công ty, doanh nghiệp tổ chức đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn tỉnh.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Thị Phượng nhận hối lộ 2 lần, tổng số 650 triệu đồng của Võ Thị Hồng (bị cáo giai đoạn 1) thông qua Bùi Huy Hoàng Hồng để đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương duyệt, ký công văn chấp thuận chủ trương đưa công dân về cách ly tại tỉnh cho Công ty Sora và Công ty Biển Bạc.