Đóng giả chủ nhà tiếp tay cho lừa đảo

Võ Văn Thông nhận lời đóng giả chủ nhà đến Phòng Công chứng ký Hợp đồng ủy quyền cho nhóm lừa đảo được toàn quyền bán nhà, nhận tiền công 1 triệu đồng, bị tòa tuyên 12 năm tù và bồi thường hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngày 31/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Văn Thông (SN 1969, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tuyên buộc Thông bồi thường cho ông Nh. 3,8 tỷ đồng; ông Nh. trả lại cho ông Q. 4,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Nguyễn Văn D. và bà Nguyễn Thị H. là chủ sở hữu nhà đất tại thửa số 509, tờ bản đồ số 5 phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM theo Giấy chứng nhận số CH00208, do UBND quận 12 cấp ngày 22/3/2010.

Sau đó, ông D. và bà H. ly hôn, bà H. quản lý giấy chứng nhận và ở tại căn nhà trên thửa đất 509. Đầu năm 2014, bà H. thế chấp giấy tờ nhà cho ông Ngô Văn Ph. để vay 100 triệu đồng, bà H. trả lãi được khoảng 01 năm thì không trả nữa. Ông Ph. đã đem giấy tờ nhà đất của bà H. thế chấp vay tiền.

Ngày 21/7/2017, có đối tượng đóng giả ông D. và bà H. đến Văn phòng Công chứng Hội Nhập ký hợp đồng với nội dung ủy quyền cho Nguyễn Thị Phượng toàn quyền định đoạt thửa đất số 509.

Ngày 16/9/2017, tại Văn phòng Công chứng Châu Á, đối tượng Nguyễn Thị Phượng đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 509 cho ông Lê Bình Nh.

Ngày 14/10/2017, tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, ông Lê Bình Nh. ký Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để bán thửa đất số 509 cho ông Nguyễn Văn Q.

Sau khi hoàn thành thủ tục, ông Q. yêu cầu ông Nh. bàn giao nhà nhưng ông Nh. không bàn giao được vì trước đó ông Nh. không đuợc Nguyễn Thị Phượng bàn giao nhà nên ông Q. đã nộp đơn khởi kiện ông Nh. tại TAND quận 12 .

TAND quận 12 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan CSĐT giải quyết .

Qua điều tra, ông Ngô Văn Ph. khai, bà H. có thế chấp giấy tờ nhà cho ông Ph. để vay tiền, nhưng sau đó bà H. không trả tiền nên ông Ph. vẫn giữ giấy tờ.

Một thời gian sau, ông Ph. quen biết với Nguyễn Thị Bé Ba và có cho Bé Ba vay 400 triệu đồng. Sau khi vay, Bé Ba không trả tiền mà tiếp tục hỏi vay thêm tiền, ông Ph. không còn tiền nên đã đồng ý cho Bé Ba mượn giấy chứng nhận số CH00208 đem đi thế chấp cho ông Nguyễn Văn Khải (không rõ lai lịch) vay tiền.

Ngày 22/7/2017, ông Ph. cùng Bé Ba đi gặp một người đàn ông tên Lực (chưa rõ lai lịch) tại quán cà phê, Lực đưa ra tờ giấy có ghi sẵn nội dung "Ông Ngô Văn Ph. thế chấp giấy chứng nhận số CH00208 để vay của ông Nguyễn Văn Khải 300 triệu đồng”. Sau khi ký tên, ông Ph. giao giấy chứng nhận CH00208 cho Lực và nhận 300 triệu đồng cho Bé Ba. Kể từ đó, ông Ph. không gặp lại Bé Ba. Ông Ph. khẳng định không quen biết Nguyễn Văn Khải và Nguyễn Thị Phượng.

Tiến hành xác minh, CQĐT đã mời Võ Văn Thông lên làm việc. Thông đã khai nhận khoảng năm 2017, Thông được một người bạn tên Thành (không rõ lai lịch) giới thiệu gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch) tại một quán cà phê, người phụ nữ nhờ Thông đóng giả người khác để đến Văn phòng Công chứng ký tên vào Hợp đồng mà công chứng viên đưa, xong việc sẽ trả công 1 triệu đồng thì Thông đồng ý.

Theo hướng dẫn của người phụ nữ, Thông tập ký và viết họ tên của người khác theo mẫu của người phụ nữ đưa. Sau khi tập ký và viết tên người khác xong, người phụ nữ yêu cầu Thông đưa chứng minh nhân dân và 01 tấm hình thẻ của Thông và kêu Thông ngồi chờ.

Một lúc sau, người phụ nữ quay lại và chở Thông đến một Văn phòng Công chứng (không rõ địa chỉ), đưa cho Thông một chứng minh nhân dân có hình của Thông nhưng không phải tên Thông rồi đưa Thông vào gặp Công chứng viên để ký tên, lăn tay vào các bản Hợp đồng (không rõ nội dung) mà công chúng viên đưa.

Sau khi ký xong, người phụ nữ này trả lại chứng minh nhân dân và đưa cho Thông 1 triệu đồng tiền công, Thông đón xe buýt về nhà và không gặp lại người phụ nữ này nữa.

Ngày 10/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ Thông.

Kết quả điều tra xác định, Thông đã đóng giả ông D. đến Văn phòng Công chứng Hội Nhập ký Hợp đồng ủy quyền cho đối tượng Nguyễn Thị Phượng được toàn quyền định đoạt thửa số 509. Sau khi được ủy quyền, Nguyễn Thị Phượng chuyển nhượng cho ông Lê Bình Nh với giá hơn 3,8 tỷ đồng. Sau đó, ông Nh. tiếp tục chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Q. với giá 4,9 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Bé Ba, CQĐT đã ra thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả, CQĐT tách hành vi của Phượng và Bé Ba để xem xét xử lý sau.

Đối vói ông Ngô Văn Ph. là người nhận thế chấp giấy chứng nhận số CH00208 của bà Nguyễn Thị H., sau đó cho Nguyễn Thị Bé Ba mượn đem thế chấp cho đối tượng Nguyễn Văn Khải, do không có chứng cứ liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT không xem xét xử lý.