Đồng phạm trong vụ buôn lậu xuyên quốc gia lãnh án sau 10 năm lẩn trốn

Vụ án đã được đưa ra xét xử vào năm 2016. Tuy nhiên, do trong quá trình tố tụng Trung Hiếu bỏ trốn. Đến ngày 11/10/2022, Trung Hiếu ra đầu thú tại Đồn Biên phòng - Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Tô Nguyễn Trung Hiếu. Sau đó, VKS đã truy tố Trung Hiếu và truy tố thêm Trung Ngọc Hiếu .

Theo nội dung vụ án, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền gặp Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa, giá trị hàng hóa chưa có thuế GTGT, cộng 2,5% tiền thuế GTGT, còn lại 7,5% tiền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía công ty Sài Gòn chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT.

Với thủ đoạn này, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Vụ trọng án về kinh tế này có đến 46 bị can, trong đó có đến 36 người nguyên là cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Ngày /9/2013, tại Cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 2 container số hiệu TGHU 605677, DFSU 6684861 của công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở quận 1, TP.HCM) ghi xuất cho công ty Blue C.T (Campuchia) là mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Caraven “A”, số lượng 3.000 thùng, trị giá 23,6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế, hàng chứa trong 2 container nói trên là 20.000 kg gạo trắng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc công ty Lâm Kim Ngọc) cung cấp 2.000 thùng thuốc lá cho Tô Nguyễn Trung Hiếu để đóng vào 2 container nhằm đánh tráo, thay thế số gạo nói trên.

Ngày 16/01/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét đối với Lê Dũng, Hứa Châu. Trần Thị Bích Tuyền, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Dung, Quách Văn Quý, Mai Khắc Trường, Phạm Tấn Đức và Lê Tiến Cường về tội “Buôn lậu”.

Riêng Tô Nguyễn Trung Hiếu bỏ trốn sang Campuchia như đã nêu trên.

Sau khi phục hồi điều tra, cáo trạng xác định Trung Hiếu có hành vi ký khống Biên bản giao nhận hàng hóa lô hàng thuốc lá điếu hiệu Craven “A”, số lượng 3.000 thùng, trực tiếp đến Công ty Sài Gòn để nhận bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu khống số lượng 3.000 thùng thuốc lá điếu hiệu Craven “A”, ghi trị giá hơn 23 tỷ đồng, theo Hợp đồng ngoại thương và bộ tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa chứa trong container số TGHU 6056447 và số DFSU 6684861 do công ty Sài Gòn xuất bán cho Công ty Blue C.T - Campuchia, đến Cảng ICD Transimex giao bộ chứng từ cho Nguyễn Quốc Dung làm thủ tục xuất khẩu khống, thực tế lô hàng là 20.000 kg gạo trắng.

Trung Ngọc Hiếu với vai trò là tổ trưởng kế toán, mặc dù làm việc theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên, nhưng Trung Ngọc Hiếu không thực hiện kiểm tra, kiểm đếm, theo dõi giám sát hàng hóa nhập xuất theo đúng thực tế phát sinh hoạt động kinh doanh; thực hiện chỉ đạo soạn thảo bộ chứng từ xuất khẩu khống hàng hóa thuốc lá nhưng không có biện pháp từ chối, ngăn chặn các cá nhân có biểu hiện sai phạm, dẫn đến phạm tội với vai trò giúp sức.