Giám đốc chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Trong các ngày 14 và /7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoành là giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam. Giữa năm 2018, công ty này triển khai kinh doanh theo hình thức thuê thiết bị quảng cáo của khách hàng, sau đó lắp đặt tại các nhà hàng, quán ăn, sảnh chung cư, các nơi tập trung đông người… để phát quảng cáo và thu tiền dịch vụ của các đơn vị có nhu cầu quảng bá hình ảnh.

Để tạo niềm tin và thu hút các khách hàng, nhà đầu tư, bị cáo Hoành đưa ra các chính sách đầu tư thiết bị quảng cáo với lợi nhuận cao lên đến 50 - 70% mỗi năm. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo. Sau đó, khách hàng cho công ty của Hoành thuê lại và bàn giao lại thiết bị cho công ty để kinh doanh. Do đó, khách hàng không biết hoạt động công ty, chỉ quan tâm lãi suất cam kết.

Về cách thức huy động vốn, khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân bị cáo hoặc nộp tiền mặt tại công ty, sau đó kế toán chuyển lại vào tài khoản của Hoành.

Ban đầu, sau khi ký hợp đồng và nhận tiền của khách hàng, bị cáo mua khoảng 800 thiết bị quảng cáo đưa vào vận hành. Tuy nhiên, việc đầu tư không hiệu quả, không có lợi nhuận nên không có nguồn tiền trả cho nhà đầu tư.

Để tránh bị nhà đầu tư đòi lại tiền, bị cáo Hoành tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận cao, kêu gọi khách hàng đầu tư hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo không mua thiết bị như đã cam kết mà sử dụng số tiền này để trả gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ tháng 5/2018 đến 5/2020, số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của Hoành là hơn 409 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/5/2020, còn 1.358 cá nhân đầu tư thiết bị quảng cáo chưa nhận lại đủ số tiền đầu tư ban đầu, với tổng số tiền 207 tỷ đồng. Một số người đã nhận nhiều hơn tiền gốc nộp vào, có người chuyển hợp đồng cho thuê thành sở hữu cổ phần công ty…

Hiện có 452 bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động vốn, bị cáo chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc - lãi cho khách và chi phí hoạt động công ty.

Số tiền còn lại, bị cáo đầu tư Forex qua tài khoản của Công ty CP thanh toán trung gian ngân lượng khoảng 84 tỷ đồng; mua căn hộ dự án trung tâm thương mại Stellar Garden 4, 5 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ HP Gobal 7, 5 tỷ đồng; mua nguyên liệu và công nghệ sản xuất sản phẩm vi sinh, sinh học để sản xuất sản phẩm gia dụng khoảng 2 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân 1, 7 tỷ đồng... Qua xác minh dòng tiền cho thấy, số tiền đầu tư forex, các giao dịch thông qua Công ty CP cổng trung gian thanh toán ngân lượng có liên quan đến 4 ví điện tử. Bị cáo khai nhận mua 4 tài khoản trên để đầu tư forex và bị thua lỗ hết.

Quá trình điều tra bị cáo cũng khai nhận, khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức dự án không phát sinh lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018, bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn Hoành đã bị HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.