Giám đốc và nhân viên tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Các bị can gồm Đào Thị Thảo (SN 1990, trú Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Lương Thị Huyền Trang (SN 1995, trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (SN 1990, trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, trú Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Hai bị can trong số này bị bắt tạm giam, còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Các đối tượng này liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/9/2023” mà Cơ quan điều tra đã khởi tố vào ngày 10/10.

Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 5 đối tượng khác, gồm: Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997, trú P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Đào Tiến Sỹ (SN 1999, trú xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993, trú phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Tất cả đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng làm Giám đốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.

Khoảng tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn Pháp (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lực (SN 1995) cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Phùng Ngọc Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.

Mặc dù biết rõ Pháp và Lực không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Phùng Ngọc Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.

Do Pháp và Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô tô, hợp đồng lao động…

Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “lấp trống” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của Pháp, Lực số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân cho Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Tấn Lực.

Đến ngày 25/9/2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Pháp, Lực có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.