Hành trình phạm tội của bộ đôi đồng hương

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 10/11/2023, Thái Hoàng Nam chở Nguyễn Tất Tuấn đi trên đường không đội mũ bảo hiểm nên bị Lực lượng 911 tiến hành kiểm tra, bàn giao cho Công an phường Khuê Mỹ và Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý.

Qua kiểm tra hành chính xác định Tuấn, Nam tham gia nhiều nhóm trên mạng xã hội Telegram có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Tất Tuấn là sinh viên, muốn kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm thêm online, Tuấn đã mở thẻ ngân hàng và sử dụng để chạy quảng cáo sản phẩm trên Facebook khi có khách hàng yêu cầu nhưng việc sử dụng thẻ ngân hàng của chính mình chi phí cao, không có lợi nhuận. Tuấn tự tìm hiểu quy trình quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và nhận thấy để quảng cáo có lợi nhuận và giá cả cạnh tranh thì cần phải sử dụng nhiều thông tin tài khoản ngân hàng là thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế để tăng tương tác.

Khoảng tháng 4/2023, Nguyễn Tất Tuấn đã sử dụng tài khoản Telegram tên “Chan Onni” tham gia vào hội nhóm Telegram tên “ra lộc CC free” có đường link: https://t.me/ralocCCfree để tìm mua thông tin tài khoản thẻ tín dụng (Credit Card) với giá rẻ, từ 0,2USD - 1USD cho 1 tài khoản thẻ tín dụng thông qua Telegram (Tuấn không nhớ rõ tên tài khoản Telegram).

Tuấn sử dụng những thông tin tài khoản thẻ tín dụng thu thập được để chạy quảng cáo Facebook cho người khác với giá khoảng 30%-35% so với giá Facebook đưa ra. Đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền 54.070.000 đồng từ việc chạy quảng cáo Facebook sử dụng thẻ tín dụng của người khác thông qua tài khoản Ngân hàng và sử dụng số tiền này tiêu dùng cá nhân.

Nguyễn Tất Tuấn đã lưu thông tin 65 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác tại mục tin nhắn đám mây “Saved Messages” trên tài khoản Telegram tên “Chan Onni” và 5 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác tại mục tin nhắn đám mây “Cloud của tôi” trên tài khoản Zalo tên “Nguyễn Tất Tuấn”

Tuấn đã tạo lập nhóm Telegram có tên “thẻ” gồm 3 thành viên là Nguyễn Tất Tuấn, Nguyễn Tất An (tài khoản Telegram tên “An Giang) và Lê Đức Đạt (tài khoản Telegram tên “Đạt Tử”) và gửi vào nhóm thông tin 47 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác.

Ngoài ra, Tuấn còn gửi thông tin 456 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác vào tài khoản Telegram của Lê Đức Đạt và 35 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác vào tài khoản Telegram của Nguyễn Tất An.

Mục đích Tuấn lập nhóm Telegram tên “thẻ” rồi gửi thông tin tài khoản thẻ ngân hàng vào nhóm này và gửi riêng cho Nguyễn Tất An, Lê Đức Đạt là để Tuấn lưu trữ, phân loại thẻ và để lúc cần thì lấy thông tin ra sử dụng chạy quảng cáo.

An và Đạt không biết về công việc Tuấn đang làm, không biết nguồn gốc thông tin tài khoản thẻ ngân hàng mà Tuấn gửi và cũng không sử dụng các thông tin tài khoản ngân hàng của Tuấn.

Hành vi phạm tội của Thái Hoàng Nam thể hiện, cuối tháng 9/2023, Thái Hoàng Nam (đang ở Nghệ An) liên lạc với Nguyễn Tất Tuấn để xin danh sách tài khoản email bị “chết” (những tài khoản email này được người khác đăng ký nhưng đã bị khóa, không còn người sử dụng) để khôi phục sử dụng.

Những email này Tuấn lấy miễn phí trên trang expireddomains.net và gửi cho Nam thông qua tài khoản Telegram của Nam tên “NamCaChua”. Sau đó, Thái Hoàng Nam thuê Lê Đức Đạt và Nguyễn Tất An khôi phục lại các tài khoản email bị vô hiệu hóa này và gửi email đã khôi phục được cho Nam, Nam kiểm tra những email này nếu có đăng ký tài khoản Facebook thì Nam lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook để bán lấy tiền hoặc nếu không đăng ký thì Nam sẽ bán tài khoản email lấy tiền.

Nam thỏa thuận trả công cho Lê Đức Đạt và Nguyễn Tất An là 5.000 đồng đối với mỗi tài khoản email khôi phục được. Nam đã khôi phục được khoảng vài trăm tài khoản email nhưng không nhớ số lượng cụ thể (không thu thập được dữ liệu về nội dung này).

Thái Hoàng Nam đã thu thập miễn phí thông tin một số thẻ tài khoản ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế trên trang web www.genccv.net và được Nguyễn Tất Tuấn gửi cho thông tin 40 thẻ tài khoản ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế để Nam sử dụng thanh toán phí cho những trang web khôi phục tài khoản email.

Khi thuê An và Đạt làm việc cho mình, Nam đã gửi thông tin 10 thẻ tài khoản ngân hàng cho Đạt và 1 thẻ tài khoản ngân hàng cho An sử dụng để thanh toán phí cho những trang web khôi phục tài khoản email. Khi Nam mượn máy tính của Tuấn để sử dụng, Nam đã gửi thông tin 7 thẻ tài khoản ngân hàng sang máy của Tuấn, Tuấn không sử dụng những thẻ tài khoản ngân hàng này.

Ngoài ra, Nguyễn Tất An có chuyển tiếp 1 thông tin tài khoản thẻ ngân hàng từ Nguyễn Tất Tuấn cho Lê Đức Đạt qua Telegram. Lê Đức Đạt và Nguyễn Tất An có sử dụng một số thông tin tài khoản thẻ ngân hàng của Nguyễn Tất Tuấn để khôi phục tài khoản email bị chết cho Nam nhưng không nhớ đã sử dụng thông tin tài khoản thẻ ngân hàng nào trong tin nhắn của Tuấn.

Thái Hoàng Nam không có nguồn để bán tài khoản Facebook và tài khoản email đã khôi phục nên Nam chưa hưởng lợi gì từ việc làm này và cũng chưa trả công cho An và Đạt.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tất Tuấn mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Thái Hoàng Nam 2 năm cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, phạt bổ sung bị cáo Nam số tiền 10 triệu đồng.