Lãnh đạo công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng

Liên quan vụ án, Ngô Thanh Quang (Kế toán trưởng Công ty Đông Hưng) đã chết trong quá trình điều tra, Công an TP. HCM đã đình chỉ điều tra.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng, trụ sở 225 Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh do Lê Chí Trung thành lập và làm Giám đốc điều hành.

Ngoài ra, Trung còn là người điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) do người khác góp vốn.

Sau khi thành lập công ty, Lê Chí Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60m² đến 100m² đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Do không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Lê Chí Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua (ký biên bản cam kết chỉ đứng tên chủ sở hữu trên GCNQSDĐ cho Lê Chí Trung), ký tên vào các hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn... để thế chấp các thửa đất này tại ngân hàng, giúp Trung vay tiền. Trung hứa sẽ chi từ 5-10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay tiền.

Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền toàn quyền đối với các thửa đất này cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến H. (cán bộ ngân hàng) để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng…

Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Khi sự việc bị phát hiện, Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm.

Cụ thể, đối với thửa đất số 641, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Lê Chí Trung cùng đồng phạm là Ngô Thanh Quang đã ký hợp đồng, nhận tiền để bán cho bốn khách hàng nhưng không thực hiện, không hoàn trả theo thỏa thuận, chiếm đoạt của 4 người này 8,7 tỷ đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, đối với 11 thửa đất khác, Trung và đồng phạm đã bán cho nhiều người chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cáo trạng xác định, Lê Chí Trung có hành vi mua hoặc đặt cọc mua các thửa đất trên địa bàn phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Sau đó, mang giấy tờ các thửa đất này thế chấp cho ngân hàng vay để có tiền trả cho chủ đất. Trung sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng (hoặc Công ty Dohuland) trực tiếp ký tên hoặc chỉ đạo Ngô Thanh Quang, Phan Quốc Lợi ký tên trên Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Từ đó, thu tiền của khách hàng theo hợp đồng nhưng không thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng theo thỏa thuận, chiếm đoạt 37 tỷ đồng của 17 cá nhân.

Phan Quốc Lợi, theo chỉ đạo của Trung, từ ngày 11/5/2018 đến ngày 12/6/2019, Lợi đã sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng ký kết 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 6 khách hàng, dù biết rõ các thửa đất trên chỉ mới đặt cọc chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, không thuộc sở hữu của công ty, tạo điều kiện cho Trung chiếm đoạt 13 tỷ đồng của 6 khách hàng.

Đối với Đinh Tiến H., cán bộ ngân hàng, qua xác minh chưa đủ cơ sở xử lý hình sự đối với H.