Lập trang bán hàng online để lừa đảo

41 bị cáo có tuổi đời từ 18-38, thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, TP. Hà Nội, Sơn La, Thái Bình, Hải Dương…

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, vào khoảng tháng 10/2018, Lê Bá Hải (33 tuổi) cùng với Cao Thiên Sơn (25 tuổi, đều trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) nảy sinh ý định lập các trang bán hàng online trên mạng xã hội Facebook để đăng bài tuyển cộng tác viên (CTV), đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Lê Bá Hải đã tổ chức, điều hành 6 nhóm đối tượng với tổng số 41 người lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 9.522.161.400 đồng của 219 người bị hại là CTV trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền của các bị hại chuyển vào 19 tài khoản ngân hàng không chính chủ do Lê Bá Hải quản lý, để che giấu hành vi phạm tội và nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, từ ngày 28/8/2021 đến ngày 29/12/2021, Lê Bá Hải đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tổng số tiền là 9.367.729.200 đồng mua tiền ảo (đồng USDT), sau đó bán cho nhiều người khác lấy tiền Việt Nam đồng và chuyển đến tài khoản số 19036000847033 tại Ngân hàng Techcombank của Cao Thiên Sơn rồi chia nhau hưởng lợi.

Trong vụ án này, Lê Bá Hải có vai trò cầm đầu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt đối với 211 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.1.400 đồng.

Bị cáo Cao Thiên Sơn là người đăng tải quảng cáo trên các trang mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo được do Lê Bá Hải chuyển đến và chuyển thanh toán tiền thuê chạy quảng cáo, thuê văn phòng, tiền hưởng lợi cho đồng phạm và các chi phí khác đã giúp sức cho Lê Bá Hải lừa đảo chiếm đoạt đối với 219 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.1.400 đồng.

Các bị cáo còn lại đều có vai trò giúp sức cho Hải và Sơn và cũng trực tiếp lừa đảo các bị hại.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, vai trò phạm tội của từng bị cáo cũng như căn cứ quá trình xét hỏi, chứng cứ, tranh tụng tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lê Bá Hải năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Cao Thiên Sơn 12 năm tù, Trương Thị Hải 12 năm tù, Trần Thị Hoa 10 năm tù, Nguyễn Minh Đức 11 năm tù, Bùi Thị Tuyết 9 năm tù, Nguyễn Thị Mến 8 năm tù, Lê Đình Cường 12 năm tù, Trần Thành Đạt 9 năm tù, Nguyễn Thu Nguyệt 9 năm tù, Nguyễn Du Tùng 8 năm tù, Lê Thị Liên 7 năm tù, Cao Văn Vũ 8 năm tù, Phạm Văn Đô 7 năm tù, Nguyễn Thị Oanh 6 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thùy Linh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Nhật 4 năm 6 tháng tù, Lương Xuân Sơn 4 năm 6 tháng tù, Đinh Thị Lành 4 năm tù, Sầm Tuyết Anh 4 năm tù, Nguyễn Thị Lan Anh 4 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Thủy 4 năm tù, Phùng Thị Quỳnh 3 năm tù, Đặng Thị Thu Thủy 3 năm tù, Cao Thị Linh 30 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hiền, Phùng Thị Thanh Tâm, Đinh Quang Thái, Bùi Như Quỳnh, Trần Trà My, Đỗ Đình Đạt, Đặng Văn Thắng, Hoàng Thị Hà Nhung, Đỗ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Thị Linh, Lê Thị Linh Trang, Trình Thị Thu Thảo, Nguyễn Vân Trường, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Đức, lần lượt lĩnh mức án từ 18 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.