Xét xử 41 bị cáo lập trang bán hàng online để lừa đảo

41 bị cáo có tuổi đời từ 18 - 38, thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, TP. Hà Nội, Sơn La, Thái Bình, Hải Dương…

Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ 22/5 đến 31/5).

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, vào khoảng tháng 10/2018, Lê Bá Hải (33 tuổi) cùng với Cao Thiên Sơn (25 tuổi, đều trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) nảy sinh ý định lập các trang bán hàng online trên mạng xã hội Facebook để đăng bài tuyển cộng tác viên (CTV), đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Lê Bá Hải đã tổ chức, điều hành 6 nhóm đối tượng với tổng số 41 người lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 9.522.161.400 đồng của 219 người bị hại là cộng tác viên trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền của các bị hại chuyển vào 19 tài khoản ngân hàng không chính chủ do Lê Bá Hải quản lý. Để che giấu hành vi phạm tội và nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, từ ngày 28/8/2021 đến ngày 29/12/2021, Lê Bá Hải đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tổng số tiền là 9.367.729.200 đồng mua tiền ảo (đồng USDT) sau đó bán cho nhiều người khác lấy tiền Việt Nam đồng và chuyển đến tài khoản số 19036000847033 tại ngân hàng TechComBank của Cao Thiên Sơn rồi chia nhau hưởng lợi.

Trong vụ án này, bị can Lê Bá Hải có vai trò cầm đầu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt đối với 211 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.1.400 đồng.

Bị cáo Cao Thiên Sơn là người đăng tải quảng cáo trên các trang Page, sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo được do Lê Bá Hải chuyển đến và chuyển thanh toán tiền thuê chạy quảng cáo, thuê văn phòng, tiền hưởng lợi cho đồng phạm và các chi phí khác đã giúp sức cho Lê Bá Hải lừa đảo chiếm đoạt đối với 219 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.1.400 đồng.

Các bị cáo còn lại đều có vai trò giúp sức cho Hải và Sơn và cũng trực tiếp lừa đảo các bị hại.